证券代码：000863          证券简称：三湘印象         公告编号：2024-027


                      三湘印象股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2024
年 6 月 29 日任期届满。因公司控制权变更相关事项尚在推进中，为有利于相关
工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监
事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级
管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及
高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                             三湘印象股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 29 日




                                     1