证券代码：000863           证券简称：三湘印象       公告编号：2024-026

                         三湘印象股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    2、会议召开时间：
    （1）会议时间： 2024年6月28日14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年
6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为
2024年6月28日9:15-15:00；
    3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
    4、会议召集人：公司第八届董事会；
    5、会议主持人：董事长许文智先生；
    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    参加表决的股东及股东代表共17人，代表股份总数554,376,840股，占公司有表决
权股份总数的46.9533%；
    其中，通过现场投票的股东共4人，代表股份总数163,121,779股，占公司有表决
权股份总数比例为13.8157%；通过网络投票的股东共13人，代表股份总数391,255,061

                                     1
股，占公司有表决权股份总数的33.1376%；
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共10人，代表股份总数495,600股，占公司有表决权股
份总数比例为0.0420％；
    其中，通过现场投票的股东共1人，代表股份总数100股，占公司有表决权股份总
数比例为0.0001％；通过网络投票的股东共9人，代表股份总数495,500股，占公司有表
决权股份总数比例为0.0420％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席
了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    （一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
    （二）提案详细表决情况如下：
    1、议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案
    审议结果：通过

                      同意                      反对                  弃权

                         占出席会议             占出席会议            占出席会议
                         所有/中小               所有/中小             所有/中小
             股数        股东所持有     股数    股东所持有    股数    股东所持有
            （股）       表决权股份    （股）   表决权股份   （股）   表决权股份
                         总数的比例             总数的比例            总数的比例
                              （%）                （%）                 （%）
 总表决
          554,370,240        99.9988   6,600      0.0012       0             0
  情况
 中小股
 东表决     489,000          98.6683   6,600      1.3317       0             0
  情况

    2、议案名称：关于补选第八届董事会非独立董事的议案
    审议结果：通过

                      同意                      反对                  弃权

             股数        占出席会议     股数    占出席会议    股数    占出席会议
            （股）       所有/中小     （股）    所有/中小   （股）    所有/中小

                                        2
                        股东所持有           股东所持有             股东所持有
                        表决权股份           表决权股份             表决权股份
                        总数的比例           总数的比例             总数的比例
                          （%）                （%）                  （%）
 总表决
          554,370,240    99.9988     6,600     0.0012      0             0
  情况
 中小股
 东表决     489,000      98.6683     6,600     1.3317      0             0
  情况

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
    （二）律师名称：周芙蓉、丁淑敏；
    （三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的
表决程序以及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）公司2024年第一次临时股东大会决议；
    （二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2024年第一次临时股
东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                                  三湘印象股份有限公司董事会
                                                               2024 年 6 月 29 日




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