三湘印象:2024年第二次临时股东大会决议公告2024-11-16
证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-046
三湘印象股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;
2、会议召开时间:
(1)会议时间: 2024年11月15日14:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年
11月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为
2024年11月15日9:15-15:00;
3、现场会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室;
4、会议召集人:公司第八届董事会;
5、会议主持人:董事长许文智先生;
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加表决的股东及股东代表共276人,代表股份总数557,659,340股,占公司有表
决权股份总数的47.2313%;
其中,通过现场投票的股东共4人,代表股份总数163,121,779股,占公司有表决
权股份总数比例为13.8157%;通过网络投票的股东共272人,代表股份总数394,537,561
1
股,占公司有表决权股份总数的33.4156%;
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共269人,代表股份总数3,770,200股,占公司有表决
权股份总数比例为0.3193%;
其中,通过现场投票的股东共1人,代表股份总数100股,占公司有表决权股份总
数比例为0.0001%;通过网络投票的股东共268人,代表股份总数3,770,100股,占公司
有表决权股份总数比例为0.3193%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席
了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式;
(二)提案详细表决情况如下:
1、议案名称:关于解除独立董事职务的议案
审议结果:通过
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议所有/中 议所有/中
所有/中小
小股东所 小股东所
股数 股东所持有 股数 股数
持有表决 持有表决
(股) 表决权股份 (股) (股)
权股份总 权股份总
总数的比例
数的比例 数的比例
(%)
(%) (%)
总表决
556,913,740 99.8663 636,700 0.1142 108,900 0.0195
情况
中小股
东表决 3,032,500 80.4334 628,800 16.6782 108,900 2.8884
情况
2、议案名称:关于补选第八届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
同意 反对 弃权
2
占出席会
占出席会议 占出席会议
议所有/中
所有/中小 所有/中小
小股东所
股数 股数 股东所持有 股数 股东所持有
持有表决
(股) (股) 表决权股份 (股) 表决权股份
权股份总
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
总表决
556,733,540 99.8340 759,300 0.1362 166,500 0.0299
情况
中小股
东表决 2,852,300 75.6538 751,400 19.9300 166,500 4.4162
情况
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:君合律师事务所上海分所;
(二)律师名称:丁淑敏、李若晨;
(三)结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的
表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)公司2024年第二次临时股东大会决议;
(二)君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2024年第二次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
3