证券代码：000869、200869   股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 09



                     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                           关于董事变动的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。




     目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会由 14 名董事组成，分别为陈殿欣女士、阿尔迪诺玛佐拉迪先生、Stefano

Battioni 先生、恩里科 西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、

李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹

先生和王竹泉先生，上述人员后 5 位为独立董事。

     陈殿欣董事因工作调整，已辞去公司董事职务。

     经 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，刘

勋章先生被选举为第九届董事会董事。

     本次变更后，公司董事成员为刘勋章先生、阿尔迪诺玛佐拉迪先生、

Stefano Battioni 先生、恩里科 西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙

健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、

于仁竹先生和王竹泉先生，上述人员后 5 位为独立董事。

     陈殿欣女士担任公司董事期间始终坚持独立、客观、公正原则，恪尽职

守，勤勉尽责。公司及董事会衷心感谢陈殿欣女士为公司持续健康发展做出

的重要贡献!
特此公告。




             烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                       董事会
                二○二四年三月十二日