证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 033



                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
              关于修订公司《董事会薪酬委员会议事规则》的公告

          公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

     陈述或者重大遗漏。




        2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公
    司<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》。现将公司《董事会薪酬委员会议事规则》修订情况
    公告如下：
        一、修订内容
序                   现行规定                                        修订后规定
号
1     第一条 为进一步建立健全公司董事、经理       第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级
      及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制        管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，
      度，完善公司治理结构，根据《中华人民共      根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
      和国公司法》、《上市公司治理准则》、《烟    《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
      台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》（以下      板上市公司规范运作》《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公
      简称《公司章程》）及其他有关规定，制订      司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，
      本议事规则。                                制订本议事规则。
2     第七条 薪酬委员会的主要职责权限：           第七条 薪酬委员会负责制定公司董事、高级管理人员
      （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的      的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
      主要范围、职责、重要性以及其他相关企业      员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
      相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。      （一）董事、高级管理人员的薪酬；
      薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价      （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激
      标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的      励对象获授权益、行使权益条件成就；
      主要方案和制度等；                          （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持
      （二）负责对公司薪酬制度执行情况进行监      股计划；
      督；                                        （四）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其
      （三）依据有关法律、法规或规范性文件的      他事项。
      规定，制订公司董事、监事和高级管理人员      董事会对薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
      的股权激励计划；                            应当在董事会决议中记载薪酬委员会的意见以及未采纳
      （四）负责对公司股权激励计划进行管理；      的具体理由，并进行披露。
      （五）对授予公司股权激励计划的人员之资
      格、授予条件、行权条件等审查；
      （六）公司董事会授权的其他事宜。
3     第十一条 薪酬委员会定期会议应于会议召       第十一条 薪酬委员会定期会议应于会议召开前 5 日
      开前 5 日（不包括开会当日）发出会议通知，   （不包括开会当日）发出会议通知并提供相关资料和信
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    临时会议应于会议召开前 3 日（不包括开会 息，临时会议应于会议召开前 3 日（不包括开会当日）
    当日）发出会议通知。                    发出会议通知并提供相关资料和信息。
4   第十四条 薪酬委员会委员可以亲自出席会 第十四条 薪酬委员会委员可以亲自出席会议，也可以委
    议，也可以委托其他委员代为出席会议并行 托其他委员代为出席会议并行使表决权。独立董事应当
    使表决权。                             亲自出席薪酬委员会会议，因故不能亲自出席会议的，
                                           应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托
                                           其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到薪酬委
                                           员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提
                                           请薪酬委员会进行讨论和审议。
5   第十六条 参加现场会议的薪酬委员会委    第十六条 薪酬委员会会议以现场召开为原则。在保证
    员，应于会议结束当日签属明确投票意见， 全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要
    未签属者明确意见者视为弃权；对于以其他 时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。参
    方式召开的会议，各委员应当在会议通知约 加现场会议的薪酬委员会委员，应于会议结束当日签属
    定的会议召开时间当日签属明确投票意见， 明确投票意见，未签属者明确意见者视为弃权；对于以
    未签属明确意见者视为弃权。因此而导致所 其他方式召开的会议，各委员应当在会议通知约定的会
    审议事项未能通过的，该事项直接提交董事 议召开时间当日签属明确投票意见，未签属明确意见者
    会审议。                               视为弃权。因此而导致所审议事项未能通过的，该事项
                                           直接提交董事会审议。
6   第二十条 薪酬委员会会议应进行书面记    第二十条 薪酬委员会会议应进行书面会议记录，出席
    录，出席会议的委员和会议记录人应当在会 会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名，独立
    议记录上签名。出席会议的委员有权要求在 董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会
    记录上对其在会议上的发言做出说明性记   议记录签字确认。出席会议的委员有权要求在记录上对
    载。薪酬委员会会议记录作为公司档案由董 其在会议上的发言做出说明性记载。薪酬委员会会议记
    事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为 录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，
    10 年。                                保存期为 10 年。



      二、备查文件

      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

      2、深交所要求的其他文件。




                                           烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                                         董事会

                                                   二○二四年六月八日




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