证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临52



                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                     第八届监事会第九次会议决议公告
             本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2024 年 8 月 9 日以专
人送达和电子邮件方式发出。
   2、召开时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 20 日在烟台本公司会议室以现场召开
方式举行。
   3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
   4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。
   5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、监事会会议审议情况
   会议以记名表决的方式通过了以下议案：
   1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2024 年半年度报告》
   经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规
及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
   2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年半年度利
润分配的议案》
   监事会认为，公司《关于 2024 年半年度利润分配的议案》符合有关法律法规和公司《章程》
规定，符合公司实际情况，较好地平衡了股东回报和未来发展资金需要之间的关系，有利于更
好地维护公司和全体股东利益。




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三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




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                                      监事会
                              二○二四年八月二十二日




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