证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 57




                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                              董事变更公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。




    一、公司董事变动情况

    2024 年 9 月 2 日，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）收到公司董事阿尔迪诺玛佐拉迪先生递交的书面《通知函》，

阿尔迪诺玛佐拉迪先生因个人原因决定辞去公司第九届董事会董事。

    2024年9月11日，本公司召开了2024年第五次临时董事会，审议通过了《关

于聘任董事的议案》，决定同意将马克乔瓦尼法拉利先生作为第九届董事

会董事候选人，提交公司股东大会审议。

    马克乔瓦尼法拉利先生简历如下：

    马克乔瓦尼法拉利先生，男，51 岁，意大利籍，大学本科学历；先后担

任意大利百加得-马天尼公司、马天尼酒庄（意大利都灵）营销助理；英国百加

得-马天尼公司（英国南安普顿）品牌经理；意大利百加得-马天尼公司（意大利

都灵）营销经理；百加得集团（英国伦敦）百加得朗姆酒全球营销经理；布兰卡

国际公司（意大利米兰）战略发展、市场营销、渠道营销总监；斯托利集团（SPI

集团的一部分）（卢森堡）全球首席营销官及北美区域总监；黑山集团（意大利

博洛尼亚）首席执行官兼执行董事会成员。马克乔瓦尼法拉利先生目前担任

意迩瓦萨隆诺控股股份公司（意大利萨隆诺）首席执行官兼执行董事会成员、葡

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萄酒联合会（意大利烈酒和葡萄酒制造商联合会）董事会成员、米兰英国国际学

校理事会成员兼副主席、烟台张裕集团有限公司董事；不是失信被执行人，不是

失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。

    二、独立董事意见

    全体独立董事认为，马克乔瓦尼法拉利先生具备担任上市公司董事的

全部条件和资格，同意马克乔瓦尼法拉利先生作为公司第九届董事会董事

候选人提交董事会和股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                   董事会
                                           二○二四年九月十二日




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