证券代码：000869、200869   证券简称：张裕 A、张裕 B   公告编号：2024－临 59



                   烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
               《2024年第五次临时董事会决议公告》
       和《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》
                                  更正公告




     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



     本公司于 2024 年 9 月 12 日披露了《2024 年第五次临时董事会决议

公告》（以下简称“《董事会决议公告》”）和《关于召开 2024 年第四次

临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），为了更好地召开 2024

年第四次临时股东大会，现将有关内容更正如下：

    一、对《董事会决议公告》中的会议召开时间进行修改

     《董事会决议公告》中“决定 2024 年 9 月 30 日上午 9 点在本公

司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会”，修改为“决定 2024 年 9

月 30 日下午 2 点在本公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会”。

     二、对《通知》中的会议召开时间进行修改

    《通知》中“1、现场会议召开时间：2024 年9 月 30 日（星期一）上午 9

点，会期半天。”，修改为“1、现场会议召开时间：2024 年9 月30 日（星期一）

下午2 点，会期半天。”。
   除上述修改外，《通知》和《董事会决议公告》其余内容保持不

变。

   特此公告。




                             烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                        董事会

                                二○二四年九月十二日