证券代码：000875       证券简称：吉电股份        公告编号：2024-014




           吉林电力股份有限公司
     第九届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于

2024 年 2 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

     2. 2024 年 2 月 23 日，公司第九届董事会第十五次会议以通讯方

式召开。

     3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。

     4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》

及公司《章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

     会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2023 年度

高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

     （二）审议《关于补选金华先生为公司第九届董事会薪酬与考核

委员会委员的议案》

     会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选金华

                                  1
先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选

金华先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

    （三）审议《关于选举金华先生为公司第九届董事会薪酬与考核

委员会主任委员的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举金华

先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，同意

选举金华先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

    （四）审议《关于补选金华先生为公司第九届董事会战略与投资

委员会委员的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选金华

先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意补选

金华先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员。

    （五）审议《关于补选金华先生为公司第九届董事会提名委员会

委员的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选金华

先生为公司第九届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选金华先

生为公司第九届董事会提名委员会委员。

    （六）审议《关于补选金华先生为公司第九届董事会审计委员会

委员的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选金华

先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选金华先

生为公司第九届董事会审计委员会委员。

    三、备查文件

                              2
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告。



附：金华先生简历




                             吉林电力股份有限公司董事会

                                二〇二四年二月二十三日




                         3
附：
                         金华先生简历


    金华，男，汉族，1963 年 2 月出生。正高级会计师，硕士研究

生学历。现任吉电股份第九届董事会独立董事。

    曾任中国华能集团公司华东分公司总会计师、副总经理、党组成

员；华能国际电力股份有限公司上海分公司总会计师、副总经理、党

组成员；中国华能集团公司浙江分公司党组书记、副总经理，华能国

际电力股份有限公司浙江分公司党组书记、副总经理；中国华能集团

公司华东分公司（2018.04 更名为中国华能集团有限公司华东分公司）

党委书记、副总经理，华能国际电力股份有限公司上海分公司党委书

记、副总经理；中国华能集团有限公司华东分公司党委书记、副总经

理、总经理、党委副书记，中国华能集团有限公司检修中心常务副主

任，华能国际电力股份有限公司上海分公司党委书记、副总经理、总

经理、党委副书记，2023 年 3 月退休。




                              4