证券代码：000875       证券简称：吉电股份       公告编号：2024-022




         吉林电力股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提
                示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

六次会议决定于 2024 年 4 月 8 日采取现场投票与网络投票相结合的

表决方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，详见 2024 年 3 月

20 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资

讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号：2024-021），现将本次股东大会的召开

情况进一步提示如下：

     一、召开会议的基本情况

     1.股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。

     2.会议召集人：公司董事会。

     2024 年 3 月 19 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     4.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议：2024年4月8日（星期一）下午14:00。

    （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 8 日，其中通过深圳证券交

易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日

9:15-15:00 的任意时间。
    5.会议召开方式：

    （1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

    （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行

使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

    6.本次会议的股权登记日：2024年4月1日（星期一）。

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有

限公司三楼会议室。

    二、会议审议事项
           1.本次股东大会提案名称及编码表
                                                                             备注
提案编码                               提案名称                      该 列 打勾 的栏目
                                                                     可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                                 √
            关于公司所属企业拟接受上海发电设备成套设计研究院有限责
  1.00                                                                      √
            任公司提供EPC工程总承包服务暨关联交易的议案
            关于公司所属企业拟接受上海能源科技发展有限公司提供EPC
  2.00                                                                      √
            工程总承包服务暨关联交易的议案
            关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发
  3.00                                                                      √
            行股票相关事宜有效期的议案

           2.上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会

    第十一次会议审议通过，详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊载于《中国
    证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
           3.提案 1.00、提案 2.00 涉及关联交易，关联股东对上述议案应
    回避表决 ，所持股份不计入有效表决权总数。

           4.提案 3.00 为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股

    东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

           三、出席现场股东大会会议登记方法

           （一）登记方式：

           1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会

    议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代

    表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，

    代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权

    委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

           2.自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其

    他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应

    持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效
身份证件。

    3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记

可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    4.授权委托书见附件 2。

    （二）现场登记时间：2024年4月3日（星期三）上午10：30—11：

30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

    （三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股

份有限公司资本运营部。

    （四）会议联系方式：

    联系人：高雪

    联系电话：0431—81150933

    传真：0431—81150997

    电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

    联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

    邮政编码：130022

    （五）其他事项

    会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投

票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1《参加网络投

票的具体操作流程》。

    五、备查文件
1.公司第九届董事会第十六次会议决议

2.公司第九届监事会第十一次会议决议



特此公告。



附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书




                            吉林电力股份有限公司董事会

                                 二○二四年四月一日
附件 1

         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

    2.填报表决意见。
    （1）填报表决意见。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024年4月8日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月8日上午9：15，

结束时间为2024年4月8日下午15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
       附件 2



                吉林电力股份有限公司
         2024 年第二次临时股东大会授权委托书

       吉林电力股份有限公司：
           兹 委 托                             先 生 / 女 士 （ 身 份 证

       号：                        ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2024

       年 4 月 8 日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2024

       年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：


                                                 备注          表决结果
提案
                           提案名称         该 列打 勾的栏
编码                                                       同意 反对 弃权
                                            目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
         关于公司所属企业拟接受上海发电设
1.00     备成套设计研究院有限责任公司提供          √
         EPC工程总承包服务暨关联交易的议案
         关于公司所属企业拟接受上海能源科
2.00     技发展有限公司提供EPC工程总承包服         √
         务暨关联交易的议案
         关于提请股东大会延长授权董事会全
3.00     权办理公司向特定对象发行股票相关          √
         事宜有效期的议案

       说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明

       确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



       委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

       股东账户卡号：

       持股性质：
持股数量：

授权有效期限为 1 天。

受托人姓名：

身份证号码：




                             （公司盖章）

                        年       月     日