证券代码：000875       证券简称：吉电股份        公告编号：2024-048




           吉林电力股份有限公司
     第九届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于

2024 年 5 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

     2. 2024 年 5 月 29 日，公司第九届董事会第十九次会议在公司会

议室以现场方式召开。

     3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事明旭东先生因公

无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。

     4.经半数以上董事推举，由董事杨玉峰先生主持本次会议。公司

监事会成员和高级管理人员列席了会议。

     5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人

民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公

司《章程》”）的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）会议审阅并接受了马佳先生的辞呈。因工作变动原因，马

佳先生辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的

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任何职务。马佳先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承

诺事项。

    参会董事对马佳先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。

    （二）审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司

第九届董事会董事长的议案》，同意选举杨玉峰先生为公司董事长。

    （三）审议《关于补选杨玉峰先生为公司第九届董事会战略与投

资委员会委员的议案》
    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选杨玉

峰先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意补

选杨玉峰先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，并担任公

司第九届董事会战略与投资委员会主任委员。

    （四）审议《关于补选杨玉峰先生为公司第九届董事会薪酬与考

核委员会委员的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选杨玉

峰先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补

选杨玉峰先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

    （五）审议《关于补选杨玉峰先生为公司第九届董事会提名委员

会委员的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选杨玉

峰先生为公司第九届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选杨玉

峰先生为公司第九届董事会提名委员会委员。

    （六）审议《关于补选杨玉峰先生为公司第九届董事会审计委员

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会委员的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选杨玉

峰先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选杨玉

峰先生为公司第九届董事会审计委员会委员。

    （七）审议《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首

批三期 420 兆瓦光伏项目的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设

山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目的议

案》。同意公司全资子公司山东吉电新能源有限公司控股子公司山东

盛吉新能源有限公司的全资子公司吉电(潍坊)新能源科技有限公司

投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期 420 兆瓦光伏

项目。项目工程动态投资 219,093 万元，项目资本金不低于工程动态

总投资的 20%，其余建设资金通过长期贷款方式解决。资本金根据工

程进展情况逐步注入。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》和巨潮资讯网站上的《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试

点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目的公告》（2024-049）。

    （八）审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司

2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 6 月 14 日在

吉林省长春市人民大街 9699 号，召开公司 2024 年第三次临时股东大

会。股权登记日为 2024 年 6 月 7 日。

    本次需提交股东大会审议的有：


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    关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期 420

兆瓦光伏项目的议案

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会

的通知》（2024-050）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    附：杨玉峰先生简历



    特此公告。




                                  吉林电力股份有限公司董事会

                                     二〇二四年五月二十九日




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附：

                         杨玉峰先生简历

    杨玉峰，男，1976 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，

硕士学位，高级经济师。

    曾任中国电力国际有限公司人力资源部副总经理、总经理；平顶

山姚孟发电有限责任公司党委书记兼副总经理；平顶山姚孟第二发电

有限公司总经理；国家电力投资集团公司人力资源部处长；中国电力

国际有限公司总经济师，中国电力国际发展有限公司总经济师；国家

电力投资集团有限公司电力市场营销中心副主任、主任；国家电力投

资集团有限公司营销中心主任；现任吉林电力股份有限公司党委书记、

股东代表董事。

    杨玉峰先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近

三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的

情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除与控股股东、实际控制

人存在关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

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上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。




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