证券代码：000875           证券简称：吉电股份         公告编号：2024-053




            吉林电力股份有限公司
     2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示

     1.本次临时股东大会没有否决提案的情形；

     2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。



     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1.会议召开的时间：

     现场会议召开时间为：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00。

     网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日，其中：

     （1）通过深交所交易系统投票

     2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

     （2）通过互联网投票系统投票

     2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。

     2.现场会议召开地点

     吉林电力股份有限公司三楼会议室。

     3.会议召开方式

                                    1
    本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

    4.会议召集人

    吉林电力股份有限公司第九届董事会。

    5.会议主持人

    公司董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事

推举，由董事牛国君先生主持本次会议。

    6.本次股东大会的召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代

表共 34 人，代表股份 906,873,603 股，占公司有表决权股份总数的

32.5020%。

    2.现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，

代表股份数量为 889,778,047 股，占公司有表决权股份总数的 31.8893%。

    3.网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 27 人，代表股份 17,095,556

股，占公司有表决权股份总数的 0.6127％。

    4.其他人员出席情况

    公司董事、监事、高级管理人员以现场和视频方式列席了会议，

公司法律顾问出席了本次股东大会，并对会议进行见证。

    二、提案审议表决情况

                               2
                （一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，

           议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

                （二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：

                《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期 420

           兆瓦光伏项目的议案》

                表决情况：

                （1）整体表决情况
                      现场会议                          网络投票                      现场会议+网络投票
              同意        反对     弃权       同意        反对       弃权         同意        反对        弃权
股数(股)   889,778,047      0        0     12,406,244    172,500   4,516,812   902,184,291   172,500   4,516,812
比例(%)      100.00        0.00    0.00     72.5700      1.0090    26.4210      99.4829      0.0190     0.4981

                （2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
                      现场会议                          网络投票                      现场会议+网络投票
              同意        反对    弃权       同意         反对       弃权         同意        反对        弃权
股数(股)    20,725.00       0       0     12,406,244     172,500   4,516,812   12,426,969    172,500   4,516,812
比例(%)      100.00       0.00    0.00     72.5700       1.0090    26.4210      72.6032      1.0078    26.3890

                表决结果：通过了《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点

           项目首批三期 420 兆瓦光伏项目的议案》。

                三、律师出具的法律意见
                1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

                2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航
                3.结论性意见：
                承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

           人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
           其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
                 四、备查文件
                 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

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决议；
    2.法律意见书。


    特此公告。




                         吉林电力股份有限公司董事会
                             二〇二四年六月十四日




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