证券代码：000875      证券简称：吉电股份        公告编号：2024-105




         吉林电力股份有限公司
关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提
                示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十七次会议决定于 2024 年 12 月 30 日采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会，详见 2024 年
12 月 13 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第六次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-102），现将本次股东大会的
召开情况进一步提示如下：
     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：公司 2024 年第六次临时股东大会。
     2.会议召集人：公司董事会。
     2024 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通
过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4.会议召开日期和时间：
     （1）现场会议：2024年12月30日（星期一）下午14:00。
    （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统

（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。
    5.会议召开方式：

    （1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

    （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
    6.本次会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有
限公司三楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次股东大会提案名称及编码表
                                                                         备注
提案编码                                提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
  1.00      关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的议案                    √
  2.00      关于修订《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》的议案          √
  3.00      关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》的议案          √

           2.上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，详

    见公司于 2024 年 12 月 13 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
    《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
           3.提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 为股东大会特别决议事项，

    须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
    以上通过。
           三、出席现场股东大会会议登记方法
           （一）登记方式：
           1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
    议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代

    表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
    代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
    委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
           2、自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或
    其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
    应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有
    效身份证件。
           3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登
    记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

           （二）现场登记时间：2024年12月25日（星期三）上午10：30—11：
30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

    （三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股
份有限公司资本运营部。
    （四）会议联系方式：

    联系人：高雪
    联系电话：0431—81150933
    传真：0431—81150997

    电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
    联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
    邮政编码：130022
    （五）其他事项

    会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投
票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。
    五、备查文件
    公司第九届董事会第二十七次会议决议


    特此公告。



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十三日
附件 1
         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
    2.填报表决意见。

    （1）填报表决意见。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9：15，
结束时间为2024年12月30日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
       附件 2



                吉林电力股份有限公司
         2024 年第六次临时股东大会授权委托书

       吉林电力股份有限公司：

           兹 委 托                              先 生 / 女 士 （ 身 份 证
       号：                        ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2024
       年 12 月 30 日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电

       力股份有限公司三楼会议室召开的 2024 年第六次临时股东大会，并
       授权其对会议议案按下表所示进行表决：


                                                     备注       表决结果
提案                                             该列打勾的
                            提案名称
编码                                             栏目可以投 同意 反对 弃权
                                                 票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
        关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的
1.00                                                √
        议案
        关于修订《吉林电力股份有限公司股东会议
2.00                                                √
        事规则》的议案
        关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议
3.00                                                √
        事规则》的议案

       说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明

       确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



       委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
       股东账户卡号：
持股性质：
持股数量：
授权有效期限为 1 天。

受托人姓名：
身份证号码：




                          （公司盖章）
                        年    月     日