证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-109
吉林电力股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次临时股东大会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票
2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
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3.会议召开方式
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第九届董事会。
5.会议主持人
公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。
6.本次股东大会的召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共 735 人，代表股份 1,288,197,577 股，占公司有表决权股份总数的
35.5142%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，
代表股份数量为 1,233,273,739 股，占公司有表决权股份总数的 34%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 731 人，代表股份 54,923,838
股，占公司有表决权股份总数的 1.5142%。
4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员现场列席会议，公司法律顾问出
席了本次股东大会，并对会议进行见证。
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二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1.《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 1,233,273,739 0 0 37,041,020 15,594,618 2,288,200 1,270,314,759 15,594,618 2,288,200
比例(%) 100.00 0.00 0.00 67.4407 28.3932 4.1661 98.6118 1.2106 0.1776
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 1,725 0 0 37,041,020 15,594,618 2,288,200 37,042,745 15,594,618 2,288,200
比例(%) 100.00 0.00 0.00 67.4407 28.3932 4.1661 67.4417 28.3923 4.1660
表决结果：通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议
案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司章程》。
2.《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 1,233,273,739 0 0 46,850,138 5,795,000 2,278,700 1,280,123,877 5,795,000 2,278,700
比例(%) 100.00 0.00 0.00 85.3002 10.5510 4.1488 99.3733 0.4499 0.1768
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
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同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 1,725 0 0 46,850,138 5,795,000 2,278,700 46,851,863 5,795,000 2,278,700
比例(%) 100.00 0.00 0.00 85.3002 10.5510 4.1488 85.3007 10.5506 4.1487
表决结果：通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议
事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司股东会议事规则》。
3.《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 1,233,273,739 0 0 46,912,738 5,729,400 2,281,700 1,280,186,477 5,729,400 2,281,700
比例(%) 100.00 0.00 0.00 85.4142 10.4315 4.1543 99.3781 0.4448 0.1771
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 1,725.00 0 0 46,912,738 5,729,400 2,281,700 46,914,463 5,729,400 2,281,700
比例(%) 100.00 0.00 0.00 85.4142 10.4315 4.1543 85.4146 10.4312 4.1542
表决结果：通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议
事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司董事会议事规则》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航
3.结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
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人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二四年十二月三十日
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