证券代码：000876           证券简称：新希望              公告编号：2024-44
债券代码：127015,127049   债券简称：希望转债，希望转 2




                      新希望六和股份有限公司
         关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司

《章程》及相关法律、法规规定于 2024 年4月26日召开的第九届董

事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的

议案》，决定于2024年5月30日召开公司2023年年度股东大会。具体内

容请见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券日报》《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关

于召开2023年年度股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示

如下：

     一、召开会议的基本情况

     1．本次股东大会为公司2023年年度股东大会。

     2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2024年1月28日经公

司第九届董事会第二十六次会议、2024年3月11日经公司第九届董事

会第二十七次会议、2024年4月26日经公司第九届董事会第二十八次

会议审议通过。

     3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    4．会议召开日期、时间

    现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:00。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月

30日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2024年5月30日9:15-15:00。

    5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年5月23日（星

期四）。

    7．会议出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．现场会议召开地点：成都市锦江区三色路 238 号-新华之星 A

座-文轩会议中心四楼-中型会议室 A1。

    二、会议审议事项

    1．本次提交股东大会表决的议案如下表：
                      表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                       备注
 提案编码                           提案名称                     该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
 非累积投
 票提案
   1.00     2023 年年度报告全文及摘要                                √
   2.00     2023 年度董事会工作报告                                  √
   3.00     2023 年度监事会工作报告                                  √
   4.00     2023 年年度利润分配预案                                  √
            关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
   5.00                                                              √
            为公司 2024 年财务报告审计单位的议案
   6.00     关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案                 √
   7.00     关于对公司 2024 年度融资担保额度进行预计的议案           √
            关于签订日常关联交易框架协议暨对 2024 年度日常关
   8.00                                                              √
            联交易进行预计的议案
            关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易
   9.00                                                              √
            的议案
            关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的
  10.00                                                              √
            议案
  11.00     关于修订《公司章程》的议案                               √
  12.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                         √
  13.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案                       √
  14.00     关于选举第九届董事会董事候选人的议案                     √
  15.00     关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案                 √
  16.00     关于发行非金融企业债务融资工具的议案                     √

     2．特别强调事项：

    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统参加网络投票。

    （2）议案 6、7、11、12 为特别表决事项，需经出席股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余议案均为普通表决事

项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半

数通过。
    （3）议案 7、8、9、10 属于关联交易事项，关联股东需回避表

决。

    （4）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。

    （5）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除

上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行

披露。

    （6）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    （7）本次股东大会仅选举一名独立董事和一名非独立董事，不

适用累积投票制。

    3.相关议案披露情况：

    上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在《中国证券

报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登

的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》、2024 年 3 月 13 日在

《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资

讯网上刊登的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》、2024 年 4

月 30 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》等

文件。

    三、出席现场会议登记方法

    1.登记时间与地址：

    （1）2024年5月29日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:00
至 17:30。

    登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办

公室。

    （2）2024年5月30日（星期四）下午13:00至14:00。

    登记地址：成都市锦江区三色路238号-新华之星A座-文轩会

议中心四楼-中型会议室A1。

     2.登记方式

    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理

会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代

理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户

卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证

及 复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖

章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡

及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、

出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

    3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真

到达时间应不迟于2024年5月29日下午17:30）。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络

投票的具体操作方法和流程详见附件1）。
五、其他事项

1．本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮    编：610063

2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十六次会议决议

2.公司第九届董事会第二十七次会议决议

3.公司第九届董事会第二十八次会议决议

4.公司第九届监事会第十八次会议决议


特此公告



附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

                                   新希望六和股份有限公司

                                          董   事 会

                                   二〇二四年五月二十八日
附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   1．投票代码：360876

   2．投票简称：希望投票

   3．填报表决意见或选举票数

   本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

   4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1．投票时间：2024年5月30日的交易时间，即9：15-9：25、

9：30-11：30和13：00-15：00。

   2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月30日（现场

股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2024年5月30日（现
场股东大会结束当日）下午15：00。

   2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。
附件2：

                                授权委托书
    兹委托        先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司
2023年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

                                                   备注
提案编码                提案名称                               同意   反对   弃权
                                                该列打勾的栏
                                                  目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投
  票提案
    1.00 2023 年年度报告全文及摘要                  √
    2.00 2023 年度董事会工作报告                    √
    3.00 2023 年度监事会工作报告                    √
    4.00 2023 年年度利润分配预案                    √
         关于聘请四川华信（集团）会计师事务所
    5.00 (特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报告       √
         审计单位的议案
         关于向下属公司提供原料采购货款担保
    6.00                                            √
         的议案
         关于对公司 2024 年度融资担保额度进行
    7.00                                            √
         预计的议案
         关于签订日常关联交易框架协议暨对
    8.00                                            √
         2024 年度日常关联交易进行预计的议案
         关于与新希望（天津）商业保理有限公司
    9.00                                            √
         进行关联交易的议案
         关于与新望融资租赁（天津）有限公司进
  10.00                                             √
         行关联交易的议案
  11.00 关于修订《公司章程》的议案                  √
  12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案            √
  13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案          √
         关于选举第九届董事会董事候选人的议
  14.00                                             √
         案
         关于选举第九届董事会独立董事候选人
  15.00                                             √
         的议案
         关于发行非金融企业债务融资工具的议
  16.00                                             √
         案
   （以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的
意愿表决。）


   委托人姓名或单位名称：
   委托人身份证号码或营业执照号码：
   委托人持股数：
   委托人股票账户号码：




   受托人姓名：
   受托人身份证号码：
   委托书签发日期：
   委托书有效期限：


                                                        年   月   日


                            委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）