新 希 望：关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2024-08-17
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-62
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 3 日
在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》，公司定于 2024 年 8 月 27 日在成都召开 2024 年第一
次临时股东大会。
2024 年 8 月 12 日，公司第九届董事会第三十一次会议以通讯表
决方式审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审
议。
鉴于上述议案已经公司董事会审议通过，2024 年 8 月 15 日，公
司第一大股东南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）向公
司董事会提交了《关于提议增加新希望六和股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会提案的函》，提议将公司第九届董事会第三十一次
会议审议通过的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关
于修订<公司章程>的议案》提交公司于 2024 年 8 月 27 日召开的 2024
年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》《股东大会议事规
则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
截至本公告日，南方希望直接持有公司股份数量为
1,328,957,185 股，占公司总股本的 29.23%，符合向股东大会提交
临时提案的主体资格；南方希望的提案内容未超出相关法律法规和公
司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《深圳证券
交易所股票上市规则》（2024 年修订）、公司《章程》等相关制度的
规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第一次临时
股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、
股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的 2024 年第一次临时股
东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。
2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2024 年 8 月 2 日经
公司第九届董事会第三十次会议、2024 年 8 月 12 日经公司第九届董
事会第三十一次会议审议通过。
3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8
月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024 年 8 月 27 日 9：15-15：00。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 20
日（星期二）。
7．会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：成都市锦江区三色路 238 号-新华之星 A
座-文轩会议中心四楼-中型会议室 A1（公司将于 2024 年 8 月 24 日
就本次股东大会发布提示性公告）。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案如下表：
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
作为投票对象
2.00 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 的子议案数
（11）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 募集资金总额及发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金投向 √
2.08 募集资金存放账户 √
2.09 本次向特定对象发行 A 股股票前滚存利润的安排 √
2.10 上市地点 √
2.11 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限 √
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修
3.00 √
订稿）的议案
4.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 √
关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
5.00 √
析报告（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险及
6.00 √
填补措施（修订稿）和承诺的议案
关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）（修订
7.00 √
稿）的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
8.00 √
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）提案2需逐项表决；提案1、2、3、4、5、6、8、10为特殊
表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能
通过；其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行
披露。
3.相关议案披露情况：
上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在《中国证券
报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的
《第九届董事会第三十次会议决议公告》、2024 年 8 月 13 日在《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上
刊登的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》等文件。
三、出席现场会议登记方法
1. 登记时间与地址：
（1）2024 年 8 月 26 日（星期一）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 17:30。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司董事会
办公室。
（2）2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 13:00 至 14:00。
登记地址：成都市锦江区三色路 238 号-新华之星 A 座-文轩会议
中心四楼-中型会议室 A1。
2. 登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会
议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应
提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、
委托人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及
复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法
定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖
章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证
及复印件办理会议登记手续。
3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到
达时间应不迟于 2024 年 8 月 26 日下午 17:00）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的
具体操作方法和流程详见附件1）。
五、其他事项
1．本次会议联系方式：
会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
联系电话：02885950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第三十次会议决议
2.公司第九届监事会第二十次会议决议
3.公司第九届董事会第三十一次会议决议
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360876
2．投票简称：希望投票
3．填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 27 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 27 日（现
场股东大会结束当日）下午 15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 作为投票对象的子议案数（11）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 募集资金总额及发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金投向 √
2.08 募集资金存放账户 √
2.09 本次向特定对象发行 A 股股票前滚存利润的安排 √
2.10 上市地点 √
2.11 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限 √
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
3.00 √
报告（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
4.00 √
议案
关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
5.00 √
行性分析报告（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的
6.00 √
风险及填补措施（修订稿）和承诺的议案
关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）
7.00 √
（修订稿）的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
8.00 权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 √
案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿
表决。）
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）
