证券代码：000876          证券简称：新希望               公告编号：2024-84

债券代码：127015,127049   债券简称：希望转债，希望转 2



                      新希望六和股份有限公司
             第九届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、董事会会议召开情况

        新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

三十四次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董

事。第九届董事会第三十四次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决

方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次

会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

        二、董事会会议审议情况

        本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

       （一）审议通过了“关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议

案”

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       公司原独立董事陈焕春先生已辞去公司独立董事及董事会薪酬

与考核委员会委员职务。公司于 2024 年 1 月 28 日召开了第九届董

事会第二十六次会议，会议选举彭龙先生为公司第九届董事会独立董

事候选人，该议案已于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大

会审议通过。
    为保证委员会的正常运作，根据公司《章程》及有关法律法规的

规定，公司董事会决定增补彭龙先生为第九届董事会薪酬与考核委员

会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日

止。本次调整后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：

王佳芬（主任委员）、刘畅（委员）、蔡曼莉（委员）、李建雄（委员）、

彭龙（委员）。

    特此公告



                                         新希望六和股份有限公司

                                               董   事   会

                                          二○二四年九月二十一日