证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-86
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 9 月 26 日（星期四）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 9 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2024 年 9 月 26 日 9:15-15:00。
会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 2 楼会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
1
件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,757 人，代表股份 2,560,105,752
股，占公司有表决权股份总数的 56.3183％。其中：通过现场投票的
股东 3 人，代表股份 2,458,836,877 股，占公司有表决权股份总数的
54.0906％。通过网络投票的股东 1,754 人，代表股份 101,268,875
股，占公司有表决权股份总数的 2.2278％。
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 1,754 人 ， 代 表 股 份
101,268,875 股，占公司有表决权股份总数的 2.2278％。其中：通过
现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 1,754 人 ， 代 表 股 份
101,268,875 股，占公司有表决权股份总数的 2.2278％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所
律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的
方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“关于发行超短期融资券的议案”
总表决情况：
同意2,548,493,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.5464％；反对10,896,706股，占出席本次股东会有效表决权股
2
份总数的0.4256％；弃权715,279股（其中，因未投票默认弃权5,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279％。
中小股东总表决情况：
同意89,656,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的88.5335％；反对10,896,706股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.7602％；弃权715,279股（其中，因未投票
默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7063％。
（二）审议通过了“关于发行中期票据的议案”
总表决情况：
同意2,548,674,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.5535％；反对10,689,553股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4175％；弃权741,932股（其中，因未投票默认弃权3,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意89,837,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的88.7117％；反对10,689,553股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.5556％；弃权741,932股（其中，因未投票
默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7326％。
（三）审议通过了“关于增加2024年度日常关联交易预计额度及
补充签订日常关联交易协议的议案”
总表决情况：
3
同意2,553,832,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7550％；反对5,414,972股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2115％；弃权858,279股（其中，因未投票默认弃权5,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意94,995,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的93.8054％；反对5,414,972股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.3471％；弃权858,279股（其中，因未投票默
认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.8475％。
本议案关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2．律师姓名：曹美竹、徐婧婕
3．结论性意见：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果
等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议
4
2．北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2024年第二次
临时股东大会的法律意见书
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二四年九月二十七日
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