证券代码：000876           证券简称：新希望            公告编号：2024-99
债券代码：127015、127049                      债券简称：希望转债、希望转 2



                     新希望六和股份有限公司
            第九届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

三十七次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式通知了全体

董事。第九届董事会第三十七次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表

决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会

议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

     （一）审议通过了公司“2024 年第三季度报告”

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次例会审

议通过。

     公司《2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月 31 日的《中

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特此公告



           新希望六和股份有限公司

                董   事 会

           二○二四年十月三十一日