证券代码：000876           证券简称：新希望              公告编号：2024-112
债券代码：127015,127049   债券简称：希望转债，希望转 2




                      新希望六和股份有限公司
         关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1．本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。

     2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2024年12月2日经公

司第九届董事会第三十九次会议审议通过。

     3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

     4．会议召开日期、时间

     现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）下午14:00。

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12

月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

     通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2024年12月19日9:15-15:00。

     5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

     6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年12月12日

（星期四）。
    7．会议出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A

座 2 楼会议室（公司将于 2024 年 12 月 17 日就本次股东大会发布提

示性公告）。

    二、会议审议事项

    1．本次提交股东大会表决的议案如下表：

                      表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
 提案编码                           提案名称                     该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
 非累积投
 票提案
            关于《新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划
   1.00                                                              √
            （草案）》及其摘要的议案
            关于《新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划管
   2.00                                                              √
            理办法》的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持
   3.00                                                              √
            股计划有关事项的议案

     2．特别强调事项：

    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统参加网络投票。
    （2）所有提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包

括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

    （3）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除

上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行

披露。

    3.相关议案披露情况：

    上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日刊登在《中国

证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》

等文件。

    三、出席现场会议登记方法

    1.登记时间与地址：

    （1）2024年12月18日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:00

至17:30。

    登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办

公室。

    （2）2024年12月19日（星期四）下午13:00至14:00。

    登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议

室。

    2.登记方式

    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理
会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代

理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户

卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证

及 复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖

章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡

及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、

出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

    3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真

到达时间应不迟于2024年12月18日下午17:30）。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络

投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

    五、其他事项

    1．本次会议联系方式：

    会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

    联系电话：028-85950011

    传真号码：028-85950022

    公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

    电邮地址：000876@newhope.cn

    邮    编：610063
2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第三十九次会议决议

2.公司第九届监事会第二十六次会议决议



特此公告



附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书




                                 新希望六和股份有限公司

                                          董   事 会

                                     二〇二四年十二月三日
附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：360876

    2．投票简称：希望投票

    3．填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024年12月19日的交易时间，即9：15-9：25、

9：30-11：30和13：00-15：00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024年12月19日（现

场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2024年12月19日（现
场股东大会结束当日）下午15：00。

   2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。
附件2：

                                 授权委托书
    兹委托        先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司
2024年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

                                                     备注
提案编码                 提案名称                                同意   反对    弃权
                                                  该列打勾的栏
                                                    目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投
  票提案
           关于《新希望六和股份有限公司 2024 年
  1.00                                                √
           员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
           关于《新希望六和股份有限公司 2024 年
  2.00                                                √
           员工持股计划管理办法》的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理公司
  3.00                                                √
           2024 年员工持股计划有关事项的议案
    （以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的
意愿表决。）


    委托人姓名或单位名称：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股票账户号码：


    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托书签发日期：
    委托书有效期限：
                                                                   年   月     日


                                    委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）