证券代码：000876           证券简称：新希望            公告编号：2024-114
债券代码：127015、127049                      债券简称：希望转债、希望转 2



                     新希望六和股份有限公司
              第九届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

     新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

四十次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件方式通知了全体董事。

第九届董事会第四十次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开及表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》

的规定，所作决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

     本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

     （一）审议通过了“关于拟转让参股公司 25.875%股权暨关联交

易的议案”

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权,4 票回避。

     关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

     为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司

核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟对外转

让非核心业务公司股权，为公司长期可持续发展提供助力。公司的控
股子公司山东新希望六和集团有限公司拟与新希望投资集团有限公

司签署《股份转让协议》，拟转让公司旗下参股公司青岛大牧人机械

股份有限公司（以下简称“大牧人”）25.875%的股份，为公司长期可

持续发展提供保障。本交易作价 39,800.00 万元，占公司最近一年经

审计归属于母公司净资产的 1.606%。交易定价参考北京中同华资产

评估有限公司出具的《山东新希望六和集团有限公司拟转让青岛大牧

人机械股份有限公司 25.8750%股权价值估值项目估值报告书》结论

（中同华咨报字(2024)第 011095 号）结论，且经双方协商确定。本

次交易完成后，公司将不再持有大牧人股权。本次股权转让，不会对

公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

    本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会

议及独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊载于《中国证券报》

《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让参股公司 25.875%股权暨关

联交易的公告》。

    （二）审议通过了“关于拟转让参股公司 3.392%股权暨关联交

易的议案”

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权,4 票回避。

    关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
    为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司

核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟与拉萨

经济技术开发区新陆实业有限公司签署《股份转让协议》，拟转让公

司持有的民生人寿保险股份有限公司（以下简称“民生保险”）3.392%

的股份，为公司长期可持续发展提供保障。本交易作价 41,700.00 万

元，占公司最近一年经审计归属于母公司净资产的 1.683%。交易定

价参考北京中同华资产评估有限公司出具的《新希望六和股份有限公

司转让民生人寿保险股份有限公司 3.3920%少数股权价值估值项目估

值报告书》（中同华咨报字（2024）第 011096 号）结论，且经双方协

商确定。本次交易完成后，公司将不再持有民生保险股权。本次股权

转让，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

    本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会

议及独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊载于《中国证券报》

《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让参股公司 3.392%股权暨关联

交易的公告》。

    （三）审议通过了“关于拟转让六家控股子公司股权暨关联交易

的议案”

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权,4 票回避。

    关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
    为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，盘活资产，增

加流动性，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高

质量发展，公司拟对外转让部分长期停业的饲料公司和养殖公司的股

权，为公司长期可持续发展提供助力。公司及公司的控股子公司四川

新希望六和农牧有限公司拟分别与海南锦麟投资有限公司签署《股权

转让协议》，拟转让公司持有的海南新希望农业有限公司 100%的股权

及四川农牧持有的南昌国雄饲料科技有限公司 100%的股权、南宁国

雄科技有限公司 100%的股权、重庆国雄饲料有限公司 100%的股权、

重庆希望饲料有限公司 100%的股权、郴州希望饲料有限公司 100%的

股权。本交易作价 19,418.15 万元，占公司最近一年经审计净资产的

0.784%。交易定价参考北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告

结论（中同华评报字（2024）第 012344 号-第 012349 号），且经双方

根据基准日后、《股权转让协议》签署日前各公司增资及流动资产、

流动负债的变动情况协商确定。本次股权转让，不会对公司财务及经

营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会

议及独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊载于《中国证券报》

《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让六家控股子公司股权暨关联

交易的公告》。

    特此公告
新希望六和股份有限公司

     董   事 会

  二○二四年十二月十日