法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所
关于新希望六和股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：新希望六和股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规及规范性文件及《新希望六和股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）
接受新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师见证
了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股
东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了以下文件：
1. 《公司章程》；
2. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》；
3. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告》；
4. 《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》；
5. 公司本次股东大会会议文件及现场参会股东资料。
在本法律意见书中，中伦律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
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议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。中伦律师无法对网
络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目
的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具
如下意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第九届董事会第三十九次、第四十次会议决议公告、公司关于召开
2024 年第三次临时股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董
事会于 2024 年 12 月 3 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核
查，公司发出会议通知、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的规定。
本次股东大会于 2024 年 12 月 19 日下午 14：00 采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 19 日下午 14：00 在成
都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室召开，并通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 12 月 19 日 9:15—15:00。经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点
及方式与会议通知一致。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
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规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格
根据公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知，有权参加本次股东
大会的人员包括：
1. 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
根据本次股东大会的统计结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计
【1,343】人，代表有表决权的股份【2,799,175,399】股，占公司有表决权股份总
数的【61.9684】％。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计【3】人，代表
有表决权的股份【2,458,836,877】股，占公司有表决权股份总数的【54.4340】％；
通过网络投票的股东共计【1,340】人，代表有表决权的股份【340,338,522】股，
占公司有表决权股份总数的【7.5344】％。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对出席现场会
议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东，
由网络投票系统提供机构提供股东信息、验证其身份。
中伦律师认为，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对
本次股东大会各项议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限
公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：
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1. 《关于<新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
该议案的表决情况为：同意【2,788,281,888】股，占出席本次股东大会有表
决权股份（含网络投票）总数的【99.6108】％；反对【10,457,711】股，占出席
本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的【0.3736】％；弃权【435,800】
股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的【0.0156】％。
其中，中小股东的表决情况为：同意【325,207,511】股，占出席本次股东大
会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的【96.7589】％；反对【10,457,711】
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的【3.1115】％；
弃权【435,800】股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）
总数的【0.1297】％。
该议案的表决结果为通过。
2. 《关于<新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议
案》
该议案的表决情况为：同意【2,788,327,688】股，占出席本次股东大会有表
决权股份（含网络投票）总数的【99.6125】％；反对【10,418,711】股，占出席
本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的【0.3722】％；弃权【429,000】
股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的【0.0153】％。
其中，中小股东的表决情况为：同意【325,253,311】股，占出席本次股东大
会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的【96.7725】％；反对【10,418,711】
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的【3.0999】％；
弃权【429,000】股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）
总数的【0.1276】％。
该议案的表决结果为通过。
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3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事
项的议案》
该议案的表决情况为：同意【2,788,231,088】股，占出席本次股东大会有表
决权股份（含网络投票）总数的【99.6090】％；反对【10,507,911】股，占出席
本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的【0.3754】％；弃权【436,400】
股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的【0.0156】％。
其中，中小股东的表决情况为：同意【325,156,711】股，占出席本次股东大
会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的【96.7437】％；反对【10,507,911】
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的【3.1264】％；
弃权【436,400】股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）
总数的【0.1298】％。
该议案的表决结果为通过。
4. 《关于拟转让参股公司 25.875%股权暨关联交易的议案》
关联股东已就该议案依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意【327,276,625】股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的【96.1621】％；反对【5,678,567】股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的【1.6685】％；弃权【7,383,330】
股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的【2.1694】％。
其中，中小股东的表决情况为：同意【323,039,125】股，占出席本次股东大
会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的【96.1137】％；反对【5,678,567】
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的【1.6895】％；
弃权【7,383,330】股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）
总数的【2.1968】％。
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该议案的表决结果为通过。
5. 《关于拟转让参股公司 3.392%股权暨关联交易的议案》
关联股东已就该议案依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意【327,208,413】股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的【96.1420】％；反对【5,752,167】股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的【1.6901】％；弃权【7,377,942】
股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的【2.1678】％。
其中，中小股东的表决情况为：同意【322,970,913】股，占出席本次股东大
会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的【96.0934】％；反对【5,752,167】
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的【1.7114】％；
弃权【7,377,942】股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）
总数的【2.1952】％。
该议案的表决结果为通过。
6. 《关于拟转让六家控股子公司股权暨关联交易的议案》
关联股东已就该议案依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意【327,364,925】股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的【96.1880】％；反对【5,555,991】股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的【1.6325】％；弃权【7,417,606】
股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的【2.1795】％。
其中，中小股东的表决情况为：同意【323,127,425】股，占出席本次股东大
会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的【96.1400】％；反对【5,555,991】
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的【1.6531】％；
弃权【7,417,606】股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）
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总数的【2.2070】％。
该议案的表决结果为通过。
四、 结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（以下无正文）
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