证券代码：000878    证券简称：云南铜业    公告编号：2024-001




              云南铜业股份有限公司
  第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于
2024 年 1 月 10 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年
1 月 10 日。会议应发出表决票 8 份，实际发出表决票 8 份，
在规定时间内收回有效表决票 8 份，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第二十二次会
议通知时限的议案》；
    为保障董事会、经理层规范运营，根据《公司章程》相
关规定，董事同意豁免本次董事会通知的时间要求。




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   二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于聘任高洪波先生为公司财务总监
的议案》。
   因工作需要，经公司董事会提名委员会、董事会审计与
风险管理委员会审查通过，公司第九届董事会聘任高洪波先
生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至第九
届董事会任期届满时止。


   特此公告。

                      云南铜业股份有限公司董事会
                          2024 年 1 月 10 日




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附：
                  高洪波先生简历


    高洪波。男，汉族，1978 年 9 月出生，中共党员，本科
学历，高级会计师，2003 年 7 月参加工作。历任山东铝业公
司财务部会计科副科长，中国铝业股份有限公司财务部资本
运营处高级业务经理、财务部（董事会办公室）会计核算处
副经理，中铝物资有限公司财务计划部副总经理、总经理，
中国铝业集团有限公司财务产权部预算管理处经理，北京银
铝融发基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，中
国铝业集团有限公司财务产权部（资金管理中心）预算管理
处经理。
    高洪波先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信
被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任
上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证
券交易所的任何处罚和惩戒。


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