证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2024-060



             云南铜业股份有限公司
  第九届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议通知于
2024 年 11 月 5 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年
11 月 8 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，
在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
    一、关联董事回避表决后，以 5 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司购置
人才公寓暨关联交易的议案》；
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会
议审议并取得全体独立董事同意。
    孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为
关联董事，回避该议案的表决。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《关于子公司购置人才公寓暨关联交易的公告》。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于韩锦根先生辞去公司董事会秘书
职务的议案》；
    公司董事会秘书韩锦根先生因工作变动，申请辞去公司
董事会秘书职务。韩锦根先生辞去董事会秘书职务后将继续
在公司担任党委副书记、工会主席职务。
    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于聘任高洪波先生为公司董事会秘
书的议案》；
    因工作需要，经公司董事长孔德颂先生提名，公司董事
会提名委员会审查通过，第九届董事会聘任高洪波先生担任
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董
事会任期届满时止。
    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于聘任杨伟先生为公司副总经理的
议案》。
    因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，公司董事
会提名委员会审查通过，第九届董事会聘任杨伟先生担任公
司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会
任期届满时止。
特此公告。
             云南铜业股份有限公司董事会
                 2024 年 11 月 8 日