证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2024-064




             云南铜业股份有限公司
          关于聘任董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11
月 8 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于聘任高洪波先生为公司董事会秘书的议案》，该事项已经
公司董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会聘任高
洪波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日至本届董事会任期届满时止。
    高洪波先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不
得担任董事会秘书的情况，高洪波先生目前正在参加深圳证
券交易所组织的董事会秘书资格培训，并承诺尽快完成培训、
取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。
    高洪波先生联系方式如下：
    办公电话：0871-63164755
传真：0871-63106792
通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
邮编：650224
电子邮件：gaohb@chinalco.com.cn


特此公告


                      云南铜业股份有限公司董事会
                             2024 年 11 月 8 日
                  高洪波先生简历


    高洪波。男，汉族，1978年9月出生，中共党员，本科学
历，高级会计师，2003年7月参加工作。历任山东铝业公司财
务部会计科副科长，中国铝业股份有限公司财务部资本运营
处高级业务经理、财务部（董事会办公室）会计核算处副经
理，中铝物资有限公司财务计划部副总经理、总经理，中国
铝业集团有限公司财务产权部预算管理处经理，北京银铝融
发基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，中国铝
业集团有限公司财务产权部（资金管理中心）预算管理处经
理。现任云南铜业股份有限公司财务总监。
    高洪波先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行
人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公
司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易
所的任何处罚和惩戒。