证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2024-062



          云南铜业股份有限公司
    关于子公司购置人才公寓暨关联交易
                  的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易概述
    为进一步改善员工生活住宿条件，增强员工幸福感，加
大人才吸引力度，支撑公司人才规划，为人才干事创业提供
坚强后盾，为企业高质量发展提供坚强保障，云南铜业股份
有限公司（以下简称公司）控股子公司中铜东南铜业有限公
司（以下简称东南铜业）拟以自有资金向宁德云铜置业有限
公司（以下简称宁德云铜置业）购置商品房及配套车位作为
人才公寓自住，总价款预计约 21,179 万元。
    （二）关联关系描述
    宁德云铜置业为公司控股股东云南铜业（集团）有限公
司（以下简称云铜集团）全资三级子公司，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
    （三）有关审议程序
    1.董事会表决情况和关联董事回避情况
    2024 年 11 月 8 日，公司第九届董事会第二十九次会议
和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《云南铜业股份
有限公司关于子公司购置人才公寓暨关联交易的议案》。
    公司董事孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德
才先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一
致同意该议案；
    2.独立董事审议情况
    上述议案已经本公司 2024 年第四次独立董事专门会议
审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议（具体内
容见本公告第八项）。
    （四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关
部门批准。
    （五）含本次关联交易在内，公司在过去十二个月内与
同一关联人中国铜业进行的同类交易累计金额为 62,488.59
万元，已达到 3,000 万元以上，且已超过公司最近一期经审
计净资产绝对值的 0.5%，但低于公司最近一期经审计净资产
绝对值的 5%，同时在过去十二个月内公司未发生与不同关
联人进行的与同一交易标的的交易，因此本次交易无需提交
公司股东大会审议。
                二、关联方基本情况
               1.基本情况
               公司名称：宁德云铜置业有限公司
               住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路 89 号
               企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
          独资）
               法定代表人：李将宏
               注册资本：1000 万元人民币
               统一社会信用代码：91410300MA3XCGJD9J
               2.股权结构：宁德云铜置业为云铜集团 100%控股三级子
          公司。
               3.经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，
          经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
          部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车
          场服务；洗车服务；包装服务；电动汽车充电基础设施运营；
          信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经
          批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
               4.宁德云铜置业最近一年及一期的财务数据如下表所示：
                                                      单位：人民币万元

                2024 年 9 月末（未经审计）            2024 年 1-9 月（未经审计）
 年度
          资产总额     负债总额         净资产    营业收入    营业利润       净利润

2024 年   50,712.68    49,680.56       1,032.12     4.72         7.21          0.95
                       2023 年末（经审计）                            2023 年 1-12 月（经审计）
 年度
           资产总额        负债总额          净资产             营业收入          营业利润            净利润

2023 年    49,516.09        48,484.93        1,031.16              55.28           26.48              42.34

                 5.关联关系说明
                 截止本公告出具之日，交易对方宁德云铜置业为公司控
          股股东云铜集团全资三级子公司，根据《深圳证券交易所股
          票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
                  6.本次交易的交易方宁德云铜置业不是失信被执行人。
                 三、关联交易标的基本情况
                 本次交易标的为位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇天德
          路 3 号的云铜时代东南盛世项目 1#住宅楼 83 套商品房、7#
          住宅楼 104 套商品房、地下停车位 149 个。具体房产信息如
          下：
          序号         所有权人            名称         规划用途      面积㎡       土地使用期限
           1     宁德云铜置业有限公司    1#住宅楼        住宅        8762.34 ㎡
           2     宁德云铜置业有限公司    7#住宅楼        住宅        10979.8 ㎡   2092 年 3 月 2 日
           3     宁德云铜置业有限公司   地下停车位       住宅        3699.67 ㎡

                 本次交易标的正在施工建设，已办理商品房预售许可证，
          预计 2025 年 10 月 30 日前竣工。交易标的产权清晰，不存
          在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该项资产的
          重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
                 四、关联交易的定价政策及定价依据
                 东南铜业、宁德云铜置业共同委托聘请国众联资产评估
          土地房地产估价有限公司，以 2024 年 9 月 30 日为评估基准
日，对本次标的房产采用市场法进行评估，并出具了《中铜
东南铜业有限公司、宁德云铜置业有限公司拟进行资产交易
所涉及的位于宁德市云铜时代-东南盛世项目部分房地产市
场价值资产评估报告》（国众联评报字（2024）第 2-2056
号）（以下简称资产评估报告），标的房产于评估基准日的
市场价值为人民币 17,477.40 万元。经双方协商，人才公寓
建设完成后将应东南铜业要求进行装修，并在装修完成后交
付，装修标准以买卖双方确定。
    本次交易价格以资产评估报告为定价参考依据，遵循公
平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
    五、本次拟签署的关联交易协议的主要内容
    经协商，本次东南铜业购置人才公寓事项，东南铜业请
宁德云铜置业在交付前对人才公寓进行装修，装修费用按不
超过 1,500 元/㎡作为装修概算，据实结算；同时购置过程中
产生的税费、维修基金及办证费用由东南铜业缴纳，购房总
价款包括毛坯商品房加车位费 17,477.40 万元、精装修费用
2,961 万元、税费及维修基金办证费用 740 万元等。
    东南铜业有限公司拟以总价款 21,179 万元，向宁德云铜
置业购置云铜时代东南盛世项目 1#住宅楼 83 套商品房、7#
住宅楼 104 套商品房、地下停车位 149 个，187 套人才公寓，
商品房总建筑面积为 19,742.14 ㎡、149 个车位总建筑面积为
3,699.67 ㎡；支付精装修费用、税费及维修基金办证费用等。
    六、本次关联交易目的及对本公司的影响
    本次公司控股子公司东南铜业购置人才公寓，主要是基
于未来经营发展需要，旨在加大人才吸引力度，有利于优化
东南铜业人才招引环境，加快技术人才引进，进一步提高企
业竞争力，促进可持续高质量发展。
    七、2024 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类
关联交易情况
    2024 年 1 月 1 日至 10 月末，公司与中国铜业及所属企
业的各类关联交易金额合计为人民币 305.17 亿元（该数据未
经审计）。
    八、独立董事过半数同意意见
    公司召开 2024 年第四次独立董事专门会议，会议应参
加独立董事 4 名、实际参与表决独立董事 4 名，会议以 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《云南铜
业股份有限公司关于子公司购置人才公寓暨关联交易的议
案》。
    全体独立董事一致认为，公司子公司东南铜业本次购买
商品房用作人才公寓自住，不对外出租、出售，是在综合考
虑东南铜业远景发展规划的前提下进行的，有助于提升员工
的工作满意度和忠诚度，增强东南铜业对人才的吸引力，提
升企业综合竞争力。
    公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。
同意本次交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事
会第二十九次会议审议。
    九、备查文件
    （一）第九届董事会第二十九次会议决议；
    （二）第九届监事会第二十一次会议决议；
    （三）独立董事专门会议决议及独立意见。
    特此公告。
                         云南铜业股份有限公司董事会
                               2024 年 11 月 8 日