证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2024-066



             云南铜业股份有限公司
    第九届董事会第三十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024
年 12 月 6 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 12
月 10 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，
在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，公司 2024 年财
务报告审计费用 261 万元、内部控制审计费用 65 万元，合
计费用 326 万元。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的
《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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    本预案需提交公司股东大会审议。
    二、关联董事回避表决后，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整 2024
年度日常关联交易预计的预案》；
    该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专
门会议及全体独立董事同意；
    孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为
关联董事，回避该议案的表决；
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的
《云南铜业股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易
预计的公告》；
    本预案需提交公司股东大会审议。
    三、关联董事回避表决后，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2025 年度
日常关联交易预计的预案》；
    该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专
门会议及全体独立董事同意；
    孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为
关联董事，回避该议案的表决；
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的
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《云南铜业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计
的公告》；
    本预案需提交公司股东大会审议。
    四、关联董事回避表决后，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务
有限责任公司签订金融服务协议的预案》；
    该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专
门会议及全体独立董事同意；
    孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为
关联董事，回避该议案的表决；
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的
《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签
订金融服务协议的公告》；
    本预案需提交公司股东大会审议。

    五、关联董事回避表决后，以 5 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有
限责任公司风险持续评估审核报告的议案》；

    为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中
铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘
请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务
和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的
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《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中
铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，
未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员
会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项
监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝
财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展
金融业务风险可控、资金安全。
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会
议审议并取得全体独立董事同意。
    孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生、罗德才先生为
关联董事，回避该议案的表决。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的
《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。
    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<内幕信息知情人管理制度>
的议案》；
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的
《云南铜业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。




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    七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<年报信息披露重大差错责任
追究制度>的议案》；
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的
《云南铜业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究
制度》。
    八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于废止<重大信息内部报告制度>的
议案》；
    《重大信息内部报告制度》相关内容已在公司《信息披
露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》中进行了规定，
为进一步提升公司规范运作水平，合理精简完善公司治理制
度体系，结合公司自身实际情况，拟废止《云南铜业股份有
限公司重大信息内部报告制度》。
    九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于废止<信息外部使用人管理制度>
的议案》；
    《信息外部使用人管理制度》相关内容已在公司《信息
披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》中进行了规定，
为进一步提升公司规范运作水平，合理精简完善公司治理制
度体系，结合公司自身实际情况，拟废止《信息外部使用人
管理制度》。
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    十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2024 年第四次临时股东
大会的议案》。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南
铜业股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的
通知》。
     特此公告。
                      云南铜业股份有限公司董事会
                              2024 年 12 月 10 日




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