证券代码：000878     证券简称：云南铜业    公告编号：2024-072




          云南铜业股份有限公司
  关于召开 2024 年第四次临时股东大会的
                  通 知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
    （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称
公司）第九届董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经 2024 年 12 月 10 日
召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，同意召开
公司 2024 年第四次临时股东大会（董事会决议公告已于 2024
年 12 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间为：2024 年 12 月 26 日下午 14:30。
                              1
    网络投票时间为：2024 年 12 月 26 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 18 日
    （七）出席对象：
    1、在 2024 年 12 月 18 日持有公司股份的普通股股东或
其代理人；于 2024 年 12 月 18 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。

                            2
          4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    （八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中
  铜大厦 3222 会议室。

          二、会议审议事项
          （一）本次股东大会审议事项
                   表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                    备注
提案编码                           提案名称                      该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票
  提案
              提案 1《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所
   1.00                                                               √
              的议案》
              提案 2《云南铜业股份有限公司关于调整 2024 年度日
   2.00                                                               √
              常关联交易预计的议案》
              提案 3《云南铜业股份有限公司关于 2025 年度日常关
   3.00                                                               √
              联交易预计的议案》
              提案 4《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责
   4.00                                                               √
              任公司签订金融服务协议的议案》

          （二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通
  过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
          上述审议事项披露如下：
          上述事项已提交公司第九届董事会第三十次会议和第九
  届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容见刊登于 2024
  年 12 月 11 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中
  国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第九

                                       3
届董事会第三十次会议决议公告》《第九届监事会第二十二
次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于调
整 2024 年度日常关联交易预计的公告》《关于 2025 年度日
常关联交易预计的公告》《关于与中铝财务有限责任公司签
订金融服务协议的关联交易公告》。
    （三）说明
    审议提案 2 至审议提案 4 为关联交易事项，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联
股东需对该议案进行回避表决，在本次股东大会上对上述议
案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投
票。
    三、提案编码注意事项
    股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含
累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应
的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积
投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
    四、会议登记事项
       1、登记时间：2024 年 12 月 19 日上午 8:30—11:30，下
午 14:00—17:30
       2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
3310 办公室。
       3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信

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函或传真方式办理登记。
       4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的
要求
       （1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须
加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出
席人身份证、持股凭证等；
       （2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本
人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东
授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进
行登记；
       （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账
户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
    注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相
关证件原件到场。
       5、会议联系方式
    本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费
用自理。
    联系方式
    地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办
公室。
    邮编：650224                  联系人：高洪波
    电话：0871-63106735           传真：0871-63106792

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    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
  （参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详
见附件 1）
     六、备查文件
    （一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十次会
议决议；
    （二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十二次
会议决议。


     特此公告。


                            云南铜业股份有限公司董事会
                                  2024 年 12 月 10 日




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附件一：
              参加网络投票的具体操作程序


   一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，
投票简称为“云铜投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同
意、反对、弃权。

    3.本次股东大会设置总议案，提案编码 100 代表总议案，
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15－
9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

                            7
为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件二：授权委托书
1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

2.受托人姓名：                身份证号码：

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投

票。

4.授权委托书签发日期：                    有效期限：

5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
              表三：本次股东大会提案表决意见示例表

                                                备注    同意   反对   弃权
  提案                                         该列打
                      提案名称
  编码                                         勾的栏
                                               目可以
                                                 投票
           总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                            √
           案
非累积投
票提案
           提案 1《云南铜业股份有限公司关于
  1.00                                           √
           续聘会计师事务所的议案》
           提案 2《云南铜业股份有限公司关于
  2.00     调整 2024 年度日常关联交易预计的      √
           议案》
           提案 3《云南铜业股份有限公司关于
  3.00                                           √
           2025 年度日常关联交易预计的议案》
           提案 4《云南铜业股份有限公司关于
  4.00     与中铝财务有限责任公司签订金融        √
           服务协议的议案》




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