证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2024-074



             云南铜业股份有限公司
  第九届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于
2024 年 12 月 23 日以加密邮件方式发出，表决截止日期为
2024 年 12 月 26 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决
票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
    一、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度
高级管理人员考核结果及薪酬兑现的议案》；
    孔德颂先生、孙成余先生与本项议案存在关联关系，回
避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会
2024 年第二次会议审议通过。
    根据公司《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》《经
理层成员 2023 年度关键业绩指标》及相关规定，董事会结
合 2023 年公司生产经营完成情况，按照绩效评价标准，审
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       议同意 2023 年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现事项，
       审议结果如下：
                                             任职   从公司获得 2023 年度薪酬
序号     姓名          现任职务
                                             情况   薪酬（万元） 领取时间
 1     孔德颂      董事长、党委书记          现任     136.44   2023 年 1-12 月

 2     孙成余      副董事长、总经理          现任     176.11   2023 年 1-12 月

 3     韩锦根         党委副书记             现任     133.91   2023 年 1-12 月
                                                                2023 年未在公
 4     高洪波     财务总监、董事会秘书       现任       0
                                                                 司领取薪酬

 5     袁明理 总法律顾问、首席合规官         现任     73.96    2023 年 1-12 月

 6     黄云静         原财务总监             离任     101.88    2023 年 1-9 月

 7     史谊峰         原副总经理             离任     77.69     2023 年 1-7 月

                      合计                            699.99          -
           注：上表数据为孔德颂先生、韩锦根先生于 2023 年 1 月至 12 月
       任公司副总经理期间所领取薪酬。
           二、关联董事回避表决后，以 8 票同意，0 票反对，0
       票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司高级管理人员
       2024 年度关键业绩指标的议案》。
           孙成余先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。
       本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会
       议审议通过。

                特此公告
                                   云南铜业股份有限公司董事会
                                              2024 年 12 月 26 日
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