独立董事述职报告




         海南高速公路股份有限公司
         2023 年度独立董事述职报告

    作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独
立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，
认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立
董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护
公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023
年度履行职责情况报告如下：
    一、基本情况
    郝向丽，女，1973 年 9 月出生，公共管理硕士，注册会
计师、注册资产评估师、证券期货业注册会计师。历任海南
会计师事务所（上市所）项目经理、海南从信会计师事务所
（上市所）部门经理、海南海昌会计师事务所部门经理合伙
人、海南省发展控股有限公司财务部副总经理、审计与风险
部副总经理、海南省南海现代渔业集团有限公司副总经理兼
总会计师，现任天华道久（海南）会计师事务所所长，海南
高速公路股份有限公司独立董事。
    报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。


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    二、2023 年度履职情况
    （一）参加董事会及股东大会的情况
    作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司召开
的相关会议，本着勤勉务实、诚信负责的原则，认真审阅了
会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董
事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议
的情况如下：
                                       出席方式

本 年 度 召 开 本年应参加                                  缺    出席股东
                            亲自      通讯方式 委托
董事会次数   董事会次数                                    席    大会次数
                            出席       参加       出席


    10            10         7           1         2        0        5

    （二）参与专门委员会、独立董事专门会议情况
    1. 战略委员会
    报告期内，公司共召开 1 次战略委员会会议，本人作为
董事会战略委员会委员，对公司投资决策事项进行深入研究
讨论，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
    2. 审计委员会
    报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议。作为独立
董事及审计委员会主任委员，本人根据公司实际情况，审议
公司内审部门提交的审计计划、内审报告，密切关注公司的


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经营情况和财务状况，认真审议了公司的定期报告、财务报
告、内部控制自我评价报告、续聘会计事务所等相关事项，
充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
    3. 独立董事专门会议
    报告期内，公司共召开 2 次董事会独立董事专门会议。
本人出席相关会议，对公司投资决策等事项进行审议并发表
明确同意意见。
    （三）行使独立董事职权情况
    在 2023 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司
有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使
特别职权的事项。
    （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    2023 年度，本人认真严谨履行职责，根据公司实际情况
积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司
内部审计机构的审计工作进行监督检查；与年审会计师事务
所就年度审计情况、年度审计结果进行沟通，及时掌握年度
审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事职
责，以保障审计结果的客观、公正。
    （五）在公司进行现场工作的情况
    2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会
各专门委员会的会议，同时通过到公司进行实地考察、会谈、
微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、管理
层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内
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部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
    （六）维护投资者合法权益情况
    报告期内，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规
的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认
真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出
独立、公正的判断。
    持续跟进公司信息披露工作，督促公司合规履行信息披
露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平
等方面进行全面核查，以确保广大投资者的知情权，并切实
维护了公司和全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。
    加强制度法规学习以提升履职能力，积极参与监管机构
举办的针对公司董事、监事及高级管理人员的培训活动，积
极参加相关业务培训，持续加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能
力，不断提高履职能力。
    （七）公司配合独立董事工作的情况
    公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，建
立专业的团队为独立董事履职提供服务保障，在本人履行职
责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了公司
的生产经营情况，提交了详细的文件，使本人作为独立董事
能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
    （八）培训学习情况
    2023 年度，本人积极参加监管部门举办的上市公司独立
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董事培训班（后续培训）、上市公司独立董事制度改革解读
线上培训等相关培训，通过不断学习，提高自己的履职能力
和维护公司利益及股东合法权益的能力，为公司科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议。
    三、年度履职重点关注事项的情况
    本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤
勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
    （一）应当披露的关联交易
    报告期内公司未发生关联交易事项。
    （二）续聘会计师事务所等事项
    2023 年 12 月 5 日，公司召开 2023 年第五次临时董事会
会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审
计机构的议案》，董事会在审议上述事项时，表决程序符合
《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。经审核认为：
大华会计师事务所具有从事上市公司审计的业务资格和专
业的业务水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力，在从事公司年度审计服务过程中，坚持独立、客
观、公正的审计准则，勤勉尽责，出具的各项专业报告客观、
公正，审计结果符合公司实际，同意续聘大华会计师事务所
为 2023 年度审计机构。该事项已经公司 2023 年第四次临时
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股东大会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合
规。
       （三）定期报告相关事项
    报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报
告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023
年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均
经公司董事会、监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》
经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司
对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真
实地反映了公司的实际情况。
       （四）聘任高级管理人员情况
    公司于 2023 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二次会议，
审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，上述人员的
提名及聘任流程符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》要求。
       （五）高级管理人员薪酬
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会已对公司高级
管理人员 2021 年度的薪酬及绩效考核情况进行了检查。我
认为公司高级管理人员薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩
效管理办法，符合公司实际经营情况。
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    四、总体评价和建议
    2023 年，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，
在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实
维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益，不受公司主
要股东、实际控制人、高级管理层或者其他与公司存在重大
利害关系的单位或者个人的影响。
    2024 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按
照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实
发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立
运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。




                                   独立董事：郝向丽
                                   2024 年 4 月 17 日




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