证券代码：000886          证券简称：海南高速          公告编号：2024-048



             海南高速公路股份有限公司
         2024 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）基本情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 2:50。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

    2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会
议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长 陈泰锋先生。

                                 —1—
    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 213 人，代表股份 312,748,819 股，占公司

总股份的 31.6282%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 251,036,039 股，占公司总
股份的 25.9616%。

    通过网络投票的股东 211 人，代表股份 56,032,780 股，占公司总股份的
5.6666%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 61,712,780 股，占公司总
股份的 6.2410%。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司总股
份的 0.5744% 。
    通过网络投票的股东 211 人，代表股份 56,032,780 股，占公司总股份的
5.6666%。
    （三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员
及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）会议审议并通过《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构
的议案》。
    总表决情况：


                               —2—
    同意 305,509,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.6853%；

    反对 659,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2108%；
    弃权 900,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2878%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：

    同意 60,153,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4733%；
    反对 659,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0683%；
    弃权 900,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4584%。

    审议结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：海南维特律师事务所
    （二）律师姓名：王吉生、王燕茹
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集
人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）与会董事签署的 2024 年第三次临时股东大会决议；
    （二）海南维特律师事务所法律意见书。
    特此公告。

                                      海南高速公路股份有限公司

                                             董   事 会

                                           2024 年 9 月 24 日


                              —3—