证券代码：000886     证券简称：海南高速       公告编号：2024-049




             海南高速公路股份有限公司
    2024 年第八次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第八次临

时董事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董
事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，其中董事崔家炳先生因公出差，其委托董事长
陈泰锋先生出席会议并行使表决权。会议由董事长陈泰锋先生主持，公
司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

    一、2024 年第三季度报告
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024

年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2024 年前三季度利润分配预案

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

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    公司董事会定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）采取现场会议和网络
投票相结合方式召开 2024 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                      海南高速公路股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                             2024 年 10
                                       月 29 日




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