证券代码：000886          证券简称：海南高速         公告编号：2024-057



             海南高速公路股份有限公司
         2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）基本情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:50。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

    2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会
议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长 陈泰锋先生。

                                 —1—
    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 531 人，代表股份 314,903,082 股，占公司

总股份的 31.8461%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 256,716,039 股，占公司总
股份的 25.9616%。

          通过网络投票的股东 529 人，代表股份 58,187,043 股，占公司总
股份的 5.8844%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 530 人，代表股份 63,867,043 股，占公司总
股份的 6.4589%。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司总股
份的 0.5744%。
          通过网络投票的股东 529 人，代表股份 58,187,043 股，占公司总
股份的 5.8844%。
    （三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员
及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）会议审议并通过《2024 年前三季度利润分配议案》。
    同意 314,194,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7749%；


                               —2—
    反对 424,379 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1348%；
    弃权 284,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09038%。

    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 63,158,064 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8899%；
    反对 424,379 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6645%；

    弃权 284,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4456%。
    审议结果：通过。
    三、律师出具的法律意见

   （一）律师事务所名称：海南维特律师事务所
    （二）律师姓名：王吉生、王燕茹
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集
人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）与会董事签署的 2024 年第四次临时股东大会决议；
    （二）海南维特律师事务所法律意见书。
    特此公告。




                                       海南高速公路股份有限公司

                                                董 事 会

                                           2024 年 11 月 16 日


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