证券代码：000886     证券简称：海南高速       公告编号：2024-061




             海南高速公路股份有限公司
    2024 年第十次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第十次临

时董事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式或邮件方式向全体董
事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和部
分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
    一、关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于受让海南联合资产管理有限公司 2.54%股权的议案
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于受让海南联合资产管理有限公司 2.54%股权的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙
企业的议案
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

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的《关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙企
业的公告》。
    四、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案

    公司董事会定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）采取现场会议和网络
投票相结合方式召开 2024 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                      海南高速公路股份有限公司
                                                董 事 会

                                                      2024 年 12 月
                                        14 日




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