证券代码：000890                证券简称：法尔胜      公告编号：2024-048



                      江苏法尔胜股份有限公司
               2024 年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
9 月 12 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

    2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    3.召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日下午 14:00。

    （2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

    4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会
议室

    5.召集人：公司董事会

    6.主持人：陈明军先生

    7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定。
    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 243 人，代表有表决权的股份数
为 172,164,271 股，占公司有表决权股份总数的 41.0400％；其中中小股东 238
人，代表有表决权股份数为 2,697,332 股，占公司有表决权股份总数的 0.6430％。

    1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 112,521,715 股，占
公司有表决权股份总数的 26.8226％；

    2.通过网络投票的股东 238 人，代表股份 59,642,556 股，占上市公司总股
份的 14.2174％。

    （三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证
律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：

    1.审议通过《关于公司债务豁免事项的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 59,001,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8934％；反对 491,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8243％；弃权
168,401 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2823％。

    中小股东总表决情况：同意 2,037,130 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 75.5239％；反对 491,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.2329％；
弃权 168,401 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 6.2432％。

    三、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2．律师姓名：居建平       高海若

    3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序
和表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第三次临
时股东大会的法律意见书；

   2、江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。



    特此公告。



                                        江苏法尔胜股份有限公司董事会

                                                2024 年 9 月 28 日