现代投资：2023年度董事会工作报告2024-04-03
现代投资股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，知责于心、担责于身、
履责于行，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项
工作，保障了公司规范运作和可持续健康发展，切实维护了公司和全
体股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的工作情况报告如下：
一、2023 年度经营情况
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司全力
贯彻新发展理念，围绕“主业增长、两翼增强、投资增量”的发展思
路，扎实推进运营改革，全力深耕“一体两翼”，聚力做强“价值创
造”，持续夯实内部管理，推动公司各项工作保持良好态势。
2023 年，公司实现营业总收入 84.67 亿元，利润总额 8.02 亿元，
资产总额 568.19 亿元，加权平均净资产收益率 4.54%。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案 38 项。会议
的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董
事会议事规则》等有关规定规范运作，会议决议合法有效。董事会会
议召开的具体情况如下表：
序号 时间 届次 审议议案情况
1
1 2023.2.10 第八届董事会第十九次会议 关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的议案
1.2022 年度总经理工作报告
2.2022 年度董事会工作报告
3.2022 年年度报告全文及摘要
4.2022 年度利润分配预案
5.公司 2022 年度环境、社会及管治报告
6.公司 2022 年度内部控制评价报告
7.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估
2 2023.4.6 第八届董事会第二十次会议 报告
8.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
9.关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案
10.公司 2023 年度投资计划
11.公司 2023 年度财务预算报告
12.公司 2023 年度审计工作计划
13.关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
14. 关于召开 2022 年度股东大会的议案
3 2023.4.25 第八届董事会第二十一次会议 2023 年第一季度报告
1.关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
4 2023.6.26 第八届董事会第二十二次会议
2.关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
1.关于选举公司第八届董事会董事长的议案
5 2023.7.12 第八届董事会第二十三次会议
2.关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案
1.2023 年半年度报告全文及摘要
6 2023.8.28 第八届董事会第二十四次会议 2.关于续聘 2023 年度审计机构的议案
3.关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
2
4.关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融
服务协议》暨关联交易的议案
5.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告
6.关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的
风险处置预案
7.关于全资子公司湖南现代新能源公司分布式光伏项
目贷款融资的议案
8.关于公司发展战略暨“十四五”规划修编的议案
9.关于吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限
公司的议案
10.关于制定公司部分管理制度的议案
10.01《期货和衍生品交易管理办法》
10.02《外部董事召集人制度》
10.03《董事会议案管理办法》
10.04《董事会决议跟踪落实及后评价办法》
10.05《审计监督制度》
10.06《合规管理制度》
11.关于修订公司部分管理制度的议案
11.01《董事会议事规则》
11.02《制度管理制度》
11.03《全面预算管理办法》
12.公司合规管理体系建设工作方案
13.关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
7 2023.9.27 第八届董事会第二十五次会议 1.关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发放的
3
议案
2.关于修订《法律诉讼纠纷管理制度》的议案
1.2023 年第三季度报告
2.关于修订公司部分管理制度的议案
2.01《独立董事制度》
2.02《董事会审计委员会工作制度》
2.03《董事会提名委员会工作制度》
8 2023.10.26 第八届董事会第二十六次会议
2.04《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
2.05《董事会战略委员会工作制度》
2.06《信息披露事务管理制度》
2.07《重大信息内部报告制度》
2.08《投资管理制度》
9 2023.11.30 第八届董事会第二十七次会议 关于控股子公司现代房产破产清算的议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，董事会依据《公司法》
《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严格按
照股东大会的各项决议和授权，认真落实股东大会通过的《2022 年
度利润分配预案》《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
等决议，确保股东大会决议得到充分执行，以保障各位股东的合法权
益。
（三）董事会规范运行情况
1.不断健全治理体系。完善“三重一大”决策清单，明确界定党
委、董事会和经理层的功能定位，细化党委前置研究、董事会决策、
经理层落实的有序衔接，逐步形成党委、董事会、经理层“权责法定、
4
权责透明、协调运转、有效制衡”的法人治理结构，实现决策体系标
准化。结合湖南省国资委“双监管”要求，有效衔接证券监管法规，
分级分类开展制度梳理，修订和完善以公司章程为基础，四个专门委
员会议事规则、董事会向经理层授权管理办法等为补充的运作体系，
各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会规范履职
行权提供保障。
2.规范董事会运行机制。修订《公司章程》《董事会议事规则》
等 8 个制度，新增《董事会议案管理办法》《外部董事召集人制度》
等 4 个制度，严控董事会议案质量，保障外部董事履职工作，有效规
范董事会运行机制。做到会前充分沟通，让外部董事全面了解议案内
容，提出优化完善意见；会上严格执行集体审议、独立表决、个人负
责的决策制度，把议案议透、把风险议全；会后及时梳理汇总董事在
各类会议、调研中提出的意见建议，逐项跟踪落实，并及时反馈实施
情况，形成有效闭环。进一步提高了董事会决策质量，有效提升了公
司治理效能。
3.强化履职支撑。不断强化支撑保障能力的建设，从组织体系、
制度体系、运行体系入手，建立职能部门为董事会各专门委员会提供
工作支持的职责清单，规范工作流程，并将完成情况纳入职能部门年
度绩效考核；建立外部董事意见建议落实情况反馈制度，及时报告董
事会决议、内审风控突出问题等；定期组织董事培训，全方位为董事
履职赋能。
4.完善风险管理体系。落实防范化解系统性风险要求，完善协同
联动和闭环管理的监管体系。强化制度执行监督检查，持续开展内控
测评，检视业务部门内部控制管理的执行情况，跟踪监督内部控制管
5
理状况。强化财务风险防控，纳税信用等级保持 A 级。优化监事会、
纪检、审计、内控、财务等“五位一体”的大监督工作格局。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会以认真
负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，依据各自工作细则规定履
行职权，充分发挥各自的专业特长和优势，努力维护了公司及全体股
东的合法权益。公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，
对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况
和经营情况，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程
中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。公司
董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行认真审查，切
实履行了提名委员会的职责。公司董事会战略委员会结合行业发展态
势和公司发展的实际情况，就公司参与竞拍股权、投资计划、发展战
略修编、吸收合并全资子公司等事项进行研究并提出建议。公司董事
会薪酬与考核委员会研究经理层绩效考核和薪酬方案，并提出建议，
进一步提高薪酬考核的科学性。
（五）独立董事履职情况
2023 年，公司独立董事按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，
认真履行职责，扎实开展工作，运用专业知识和实务经验做出独立、
公正的判断，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极
参与公司重大事项的决策，为经营管理提供了建设性的意见和建议，
并对相关事项发表了意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股
6
东的合法权益。具体详见独立董事 2023 年度述职报告。
（六）信息披露情况
公司一直坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信
息披露工作。全年公司发布公告及相关文件 75 份，定期报告的编制
严格依照深交所的格式与编制准则，临时公告根据公司日常经营及重
大事项进展，及时、公平、充分披露投资者作出价值判断和投资决策
所必需的信息，进一步提升信息效率和信息披露质量。信息披露连续
两年获得深交所信息披露 A 类评价，荣获第二十五届上市公司金牛奖
—金信披奖。
（七）投资者关系管理情况
公司坚持“沟通创造价值”的投资者关系管理原则。通过互动易
平台、业绩说明会等方式及时将企业发展成效传递给资本市场；加强
与资本市场、券商首席分析师的双向沟通力度，争取了中银国际证券
交通运输行业首席分析师对公司的深度调研。发布 ESG 报告，将公司
绿色低碳、社会责任和高效治理举措所创造综合价值传递给投资者，
ESG 报告中“绿源高速”案例成功入选了中国上市公司协会 2023 年
上市公司 ESG 优秀实践案例，提升了公司的市场形象。董事会重视
股东回报，执行持续、稳定的现金分红政策。
三、2024 年董事会工作计划
展望未来，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格
按照有关法律法规的要求，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风
险”功能，贯彻落实股东大会的各项决议，按照既定的经营目标和发
展方向，努力推动实施公司的战略规划，提升经营业绩和核心竞争力，
推动公司高质量发展。2024 年，董事会将重点开展以下几项工作：
7
（一）持续完善党委会政治引领、股东大会最高决议、董事会战
略决策、监事会独立监督的治理架构体系，做好各项制度体系的推进
与协调工作，高效整合各治理主体的专业意见与审核决定，最终形成
高质量的决策合力。组织完成董事会换届选举，配强配优外部董事。
开展公司董监事履职培训，进一步提升董监事履职能力。充分发挥独
立董事在公司治理中的作用，为独立董事履行职责提供必要的条件和
支持，切实维护中小股东及利益相关者的权益。
（二）继续锚定公司以服务我省“三高四新”的发展战略，坚持
高质量发展理念，把握“打造湖南省高速公路运养品牌商、高速公路
智慧型综合服务商、资本运作平台、金融服务平台”的功能定位，夯
实可持续发展的根基。结合国企改革深化提升行动，聚焦主责主业，
优化投资布局，强化科技创新，推进产业升级，提升公司核心竞争力。
开展资本运作，加强市值管理。
（三）严格按照相关监管要求做好信息披露工作，认真履行信息
披露义务，坚持“以投资者需求为导向，有利于投资者作出价值判断
和投资决策”为宗旨，加大自愿性信息披露力度，提高信息披露的有
效性，充分利用新技术、新形式提高信息披露的可读性和易理解性，
进一步提高信息披露质量。
（四）积极开拓与投资者的沟通渠道，继续加强多渠道、多形式、
多层次的全方位沟通体系，加深投资者对公司的认同和了解，促进公
司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市
场形象。
（五）坚持统筹发展和安全，牢固树立底线思维，推动完善风险
管理体系、内部控制体系、合规管理体系，提高对市场风险的监测和
8
分析能力，及时调整经营策略和防控措施；加强内部审计监督工作，
实施每年审计全覆盖，及时发现风险隐患和管理漏洞，进一步发挥提
升管理、发现问题的重要抓手作用；强化安全政治责任，夯实安全生
产基础，加强安全责任追究。
（六）着力推动 ESG 核心理念和标准融入经营管理，持续完善
ESG 管理架构，贯穿企业决策、经营全过程。持续关注节能减排，践
行社会责任，展现上市国企担当。实施员工关怀，为股东、员工、社
会等利益相关方创造更多价值。
现代投资股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日
9
