证券简称：现代投资         证券代码：000900      公告编号：2024-008


                     现代投资股份有限公司
           关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023
年度股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:30；
    2.网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024
年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 4

月 25 日 9:15 至 15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
        公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
        使表决权。

            公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
        结果以第一次有效投票结果为准。
            （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 19 日

            （七）出席对象：
            1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
            于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公

        司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
        代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
            2.公司董事、监事和高级管理人员；
            3.公司聘请的律师；
            4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
            （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司

        会议室。
            二、会议审议事项
            1.审议事项
                             本次股东大会提案名称及编码表
                                                                   备注
       提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案


1.00                 2023 年年度报告全文及摘要                      √


2.00                 2023 年度利润分配预案                          √
3.00                2023 年度董事会工作报告                      √


4.00                2023 年度监事会工作报告                      √


5.00                公司 2024 年度投资计划                       √


6.00                公司 2024 年度财务预算报告                   √


7.00                关于续聘 2024 年度审计机构的议案             √


8.00                关于修订《独立董事制度》的议案               √

           2.议案审议及披露情况
           上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会

       第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详
       见 2023 年 10 月 27 日、2024 年 4 月 3 日披露于《中国证券报》《证
       券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
           3.独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
           4.特别说明
           本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，

       根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决
       结果进行单独计票并予以披露。
           三、会议登记等事项

           （一）登记方式
           1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
       执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
       委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
       登记手续；
           2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；

    3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2024 年 4 月 24 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
    （三）登记地点及联系方式

    地    点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事
务部
    联 系 人：吕鑫 尹鑫

    联系电话：0731-88749889
    传    真：0731-88749811
    邮    编：410004
    会期半天，食宿交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    （一）公司第八届董事会第二十六次会议决议。
    （二）公司第八届董事会第二十八次会议决议。
    （三）公司第八届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。
                                       现代投资股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2024 年 4 月 1 日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
                 附件二：

                                           授权委托书
                 兹委托【          】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股

           份有限公司 2023 年度股东大会，并按照下列指示行使表决权。本人

           （公司）对表决事项未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

           本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
                                                             备注        同意   反对   弃权
      提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目
                                                           可以投票

100                总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案


1.00               2023 年年度报告全文及摘要                  √


2.00               2023 年度利润分配预案                      √


3.00               2023 年度董事会工作报告                    √


4.00               2023 年度监事会工作报告                    √


5.00               公司 2024 年度投资计划                     √


6.00               公司 2024 年度财务预算报告                 √


7.00               关于续聘 2024 年度审计机构的议案           √


8.00               关于修订《独立董事制度》的议案             √


           委托人签名（签章）:

           委托人身份证号码（营业执照号码）:

           委托人股东账户：
委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：     年    月   日