现代投资股份有限公司董事会
   关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会就公司在任独立董事李华强、段琳、许青的独立性情况

进行评估并出具如下专项意见：

    经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                        现代投资股份有限公司
                                              董事会
                                           2024 年 4 月 1 日




                               1