证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-006
现代投资股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营情况和
安排，公司及公司部分控股子公司预计 2024 年度将与公司控股股东
湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属公
司、股东招商局公路网络科技控股股份有限公司的子公司招商华软信
息有限公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、采购商品、
通行费拆账服务、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。
预计金额为 30,250 万元。公司 2023 年度实际发生金额为 17,970.11
万元。
2.本次日常关联交易预计事项已经公司 2024 年 4 月 1 日召开的
第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，
关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、孟杰和关联监事唐波、潘烨均已回
避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定，本次日常关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联
合同签订金 截至披露
关联交易类 关联交易 交易 上年发生
关联人 额或预计金 日已发生
别 内容 定价 金额
额 金额
原则
湖南高速材料贸易 市场价
销售商品 10,650.00 214.18 6,724.82
有限公司 格
湖南省高速公路集
市场价
团有限公司及其下 销售商品 4,500.00 663.32 1,376.33
格
向关联人销 属公司
售产品、商 湖南省高速公路集
提供劳务或 市场价
品、原材料、 团有限公司及其下 5,650.00 48.76 1,301.04
服务 格
劳务、服务 属公司
湖南省高速公路集
市场价
团有限公司及其下 保函服务 100.00 3.79 3.17
格
属公司
小计 20,900.00 930.05 9,444.84
湖南省高速公路集
市场价
团有限公司及其下 采购商品 3,600.00 0.00 1,959.59
格
属公司
通行费
湖南省高速公路联
接受关联人 实得收
网收费管理有限公
拆账服务费 1,400.00 266.33 1,302.55
提供的产 入
司
品、商品、 *0.45%
原材料、劳 招商华软信息有限 接受服务或 市场价
600.00 0.00 643.31
务、服务 公司 劳务 格
湖南省高速公路集
接受服务或 市场价
团有限公司及其下 3,750.00 0.00 4,659.30
劳务 格
属公司
小计 9,350.00 266.33 8,564.75
合计 30,250.00 1,196.38 17,970.11
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发生
生额占
关联交 关联交易 实际发生 额与预计
关联人 预计金额 同类业 披露日期及索引
易类别 内容 金额 金额差异
务比例
（%）
（%）
向关联 湖南高速材料 详见巨潮资讯网《关
销售商品 6,724.82 6,000.00 1.57 12.08
人销售 贸易有限公司 于 2023 年度日常关
产品、 联交易预计的公
商品、 告》，公告编号
原材 2023-011
料、劳 详见巨潮资讯网《关
湖南省高速公
务、服 于 2023 年度日常关
路集团有限公
务 销售商品 1,376.33 4,500.00 0.32 -69.41 联交易预计的公
司及其下属公
告》，公告编号
司
2023-011
详见巨潮资讯网《关
湖南省高速公
于 2023 年度日常关
路集团有限公 提供劳务
1,301.04 500.00 0.14 160.21 联交易预计的公
司及其下属公 或服务
告》，公告编号
司
2023-011
详见巨潮资讯网《关
湖南省高速公
于 2023 年度日常关
路集团有限公
保函服务 3.17 300.00 0.52 -98.94 联交易预计的公
司及其下属公
告》，公告编号
司
2023-011
小计 9,405.36 11,300.00 - -16.77
详见巨潮资讯网《关
湖南省高速公
于 2023 年度日常关
路集团有限公
采购商品 1,959.59 2,100.00 0.47 -6.69 联交易预计的公
司及其下属公
告》，公告编号
司
2023-011
详见巨潮资讯网《关
湖南省高速公 于 2023 年度日常关
拆账服务
接受关 路联网收费管 1,302.55 1,300.00 100 0.20 联交易预计的公
费
联人提 理有限公司 告》，公告编号
供的产 2023-011
品、商 招商华软信息 接受服务
643.31 0.00 100 -
品、原 有限公司 或劳务
材料、 详见巨潮资讯网《关
湖南省高速公
劳务、 于 2023 年度日常关
路集团有限公 接受服务
服务 210.82 400.00 0.02 -47.30 联交易预计的公
司及其下属公 或劳务
告》，公告编号
司
2023-011
湖南省高速公
路集团有限公 接受服务
4,448.48 0.00 28.61 -
司及其下属公 或劳务
司
小计 8,564.75 3,800.00 0.00 125.39
合计 17,970.11 15,100.00 - 19.01
公司董事会对日常关联交易实 公司及各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，因市场
际发生情况与预计存在较大差 与客户需求变化等影响，实际发生金额超过预计总金额，按照
异的说明（如适用） 《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定未达审议及披露标
准，属于正常的经营情况，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 不适用
差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本信息
序 法定代 注册资本 与上市公司
企业名称 注册地址（住所） 主营业务
号 表人 （万元） 的关联关系
从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、
受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政
信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资
源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含
加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、
建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、
湖南省高 金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程
速公路集 长沙市开福区三 施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业 公 司 控 股 股
1 罗卫华 3,000,000.00
团有限公 一大道 500 号 承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包； 东
司 公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项
目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发
和应用；ETC 发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和
管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售；
机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经
营；设备租赁；其他经批准的业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
碎石、砼外加剂、管材、不锈钢管材管件、再生建筑材
料、桥梁及建筑支座、劳保消防安全用品、河卵石、水
泥基复合材料、水泥稳定砂、水泥制品、水泥、砂石、
砂石、冷轧带肋钢筋、沥青混凝土、石油沥青（不含危
险品及监控品）、高分子材料及其制品、高性能沥青基
碳纤维、钢材、混凝土添加剂、混凝土的销售；货物仓
储（不含危化品和监控品）；仓储咨询服务；燃料油仓
长沙市开福区三 公司控股股
湖南高速 储（不含危化品和监控品）；碎石、冷轧带肋钢筋的加
一大道 500 号马兰 东高速集团
2 材料贸易 沈立宏 15,000.00 工；混凝土外加剂、不锈钢管材管件、水泥基复合材料、
山公寓综合楼 的全资子公
有限公司 沥青混凝土的生产；混凝土外加剂、五金建材的批发；
1401 司
混凝土外加剂、再生建筑材料、高性能沥青基碳纤维、
沥青附属材料的研发；建筑垃圾综合治理及其再生利用；
再生资源综合利用；再生物资回收与批发；新材料技术
开发服务；桥梁及建筑支座的技术服务；围栏、护栏、
水泥混凝土装饰制品、水泥稳定砂、石膏、水泥制品及
类似制品、高性能沥青基碳纤维、建筑用沥青制品、混
凝土的制造；砂石的加工、筛选；粘土及其他土砂石开
采；护栏安装、销售、租赁；贸易代理；贸易咨询服务；
道路货物运输代理；交通运输咨询服务；仓储代理服务；
仓储管理服务；透水混凝土的生产、销售、研发。不得
储存经营柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、煤油、石脑油、
溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇、乙醇[无水]、硝化沥
青、次氯酸钠溶液、过氧化氢溶液[含量＞8%]（《危险
化学品经营许可证》有效期限 2020 年 12 月 18 日至 2023
年 12 月 17 日）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南省高
长沙市开福区三 公司控股股
速公路联 经营管理路桥电子收费系统，高速公路系统联网设计、
一大道 500 号马兰 东高速集团
3 网收费管 王光辉 500.00 安装、维护，信息电子技术服务。（依法须经批准的项
山公寓综合楼 402 的全资子公
理有限公 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
室 司
司
数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；
卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；人工智
能通用应用系统；卫星技术综合应用系统集成；人工智
能理论与算法软件开发；软件外包服务；人工智能基础
软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公
共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；5G
通信技术服务；计算机系统服务；网络技术服务；软件
开发；大数据服务；网络与信息安全软件开发；智能机
器人的研发；智能控制系统集成；人工智能行业应用系
统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；
信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统
集成服务；物联网技术研发；物联网应用服务；人工智
公司股东招
能硬件销售；智能机器人销售；安全技术防范系统设计
广州高新技术产 商局公路网
招商华软 施工服务；区块链技术相关软件和服务；工程管理服务；
业开发区科学城 络科技控股
4 信息有限 杜渐 10204.08 对外承包工程；电子元器件与机电组件设备制造；电子
科汇二街 13 号 股份有限公
公司 元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；自行车
901 房 司的控股子
制造；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；通
公司
讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电子（气）物理设备及其他
电子设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；
计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；
工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销
售；通讯设备修理；电子专用设备销售；碳减排、碳转
化、碳捕捉、碳封存技术研发；机械设备研发；工程和
技术研究和试验发展；共享自行车服务；互联网安全服
务；互联网数据服务；公路管理与养护；建设工程施工；
建设工程设计；建筑智能化工程施工；施工专业作业；
各类工程建设活动；货物进出口
（二）关联人的主要财务指标
单位：万元
2023 年 12 月 31 日
序 /2023 年 1-12 月（未经审计）
企业名称
号
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
1 湖南省高速公路集团有限公司 68,017,223.01 21,892,028.92 5,061,157.37 309,961.92
2 湖南高速材料贸易有限公司 122,704.19 15,999.47 221,412.12 3,197.11
湖南省高速公路联网收费管理
3 140,058.84 4,343.81 11396.50 53.06
有限公司
4 招商华软信息有限公司 40,124 12,912 26,603 -77
（三）履约能力分析
根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存
续且正常经营，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：本公司及子公司 2024 年度预计向湖南省
高速集团及其下属公司销售产品、商品、原材料、劳务、服务 20,900
万元，接受湖南省高速集团及其下属公司、股东招商局公路网络科技
控股股份有限公司的子公司招商华软信息有限公司提供的产品、商品、
原材料、劳务、服务预计金额 9,350 万元。各项关联交易均采用公平
公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、
交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安
排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公
司的利益。
2.关联交易协议签署情况：关联交易协议由公司与关联方根据实
际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.本公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均
根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方
根据相关法律法规，与上述关联方签署具体协议，明确双方的权利义
务关系。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为
依据，由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约
定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关
交易及正常业务惯例确定，不存在利用关联交易向关联方输送利益的
行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形。
2.公司及子公司与上述关联方在资产、人员、财务、机构、业务
等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要
业务不会因此对各关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议对此关联交易预计事项进行了审查，认为：
公司是基于公平、公开、公正的原则对 2024 年日常关联交易情况进
行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所
需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东权益的情形，独立董事一致同意公司 2024
年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
（一）第八届董事会第二十八次会议决议；
（二）第八届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事专门会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 1 日