证券简称：现代投资        证券代码：000900         公告编号：2024-038


                     现代投资股份有限公司
           2024年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1.召开时间
    现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:50

    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024
年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 9
月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室

    3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长罗卫华先生
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。

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    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 727,251,903 股，
占公司有表决权股份总数的 47.9140％。其中：通过现场投票的股东
7 人 ， 代 表股 份 706,839,183 股 ，占 公 司 有 表决 权股 份 总 数的

46.5691％。通过网络投票的股东 202 人，代表股份 20,412,720 股，
占公司有表决权股份总数的 1.3449％。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出

席了本次会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议
如下议案：
    1.00 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
    总表决情况：
    同意 723,028,760 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.4193％；反对 3,883,801 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.5340％；弃权 339,342 股（其中，因未投票
默认弃权 2,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0467％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,359,875 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 79.4824％；反对 3,883,801 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 18.8690％；弃权 339,342 股（其中，因未

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投票默认弃权 2,400 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.6487％。

    表决结果：表决通过。
    2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案
    总表决情况：

    同意 724,147,315 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.5731％；反对 2,043,346 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.2810％；弃权 1,061,242 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1459％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,478,430 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 84.9167％；反对 2,043,346 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 9.9273％；弃权 1,061,242 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 5.1559％。
    表决结果：表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
    （二）律师姓名：邹华斌 谢逾韫
    （三）结论性意见：公司 2024 年第二次临时股东大会召集和召
开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表
决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规

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范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。


    四、备查文件
    （一）2024 年第二次临时股东大会决议；
    （二）法律意见书。

    特此公告。




                                     现代投资股份有限公司
                                            董事会
                                        2024年9月19日




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