证券简称：现代投资       证券代码：000900        公告编号：2024-042


                     现代投资股份有限公司
           第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次

会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先

生、独立董事李华强先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗

卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》。

    公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于对公司全资子公司湖南现代新能源有限公

司增资的议案》。

    同意公司对湖南现代新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）
增资 10,000 万元，完成增资后，新能源公司注册资本将由 2,000 万

元增至 12,000 万元。增资方式为现金出资，来源为自有资金，将根

据新能源公司的建设进度分期分批到位。

    公司董事会战略委员会已审议并通过本议案。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

    （三）审议通过《关于公司经理层 2023 年度绩效考核和薪酬发

放的议案》。

    公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    （一）公司第九届董事会第三次会议决议。

    （二）公司董事会审计委员会会议决议。

    （三）公司董事会战略委员会会议决议。

    （四）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

    特此公告。




                                    现代投资股份有限公司

                                             董 事 会

                                       2024 年 10 月 29 日