证券代码： 000901         证券简称：航天科技      公告编号：2024-股-001




              航天科技控股集团股份有限公司
          2024年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
     本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东
 大会决议。


     一、会议召开的基本情况
     1.会议召开时间
     现场会议时间：2024 年 2 月 19 日 14:00
     网络投票时间：2024 年 2 月 19 日
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 2 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 19
日 9:15 至 15:00。
     2.股权登记日

     2024 年 2 月 6 日
     3.会议召开地点
     北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
     4.召开方式
     现场投票及网络投票相结合的方式
                                   1
    5.召集人
    本公司董事会
    6.主持人
    董事长袁宁
    7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
    8.会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名,代表股份
236,887,783 股，占公司有表决权股份总数的 29.6777%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权
股份总数 0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份数 236,887,783 股，占
公司有表决权股份总数的 29.6777%。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 5 名，代表股份数
7,264,862 股，占公司股份总数的 0.9102%。
    9.其他人员出席情况

    公司董事、监事及董事会秘书以现场结合视频的方式出席了本次

会议，总经理、财务总监等高级管理人员以现场方式列席了本次会议，

北京国枫律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行，审议并通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司

                               2
    开展金融合作业务暨关联交易的议案》
                               同意                            反对                  弃权
    表决情况
                       股数             比例            股数          比例    股数          比例

 总体表决情况       5,975,273         82.2490％       1,289,589   17.7510％    0            0%
 其中：中小投资
                    5,975,273         82.2490％       1,289,589   17.7510％    0            0%
 者表决情况

         本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
    天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天
    科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。


         2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
                              同意                             反对                  弃权
  表决情况
                     股数              比例             股数          比例    股数           比例

总体表决情况      233,478,804        98.5609％        3,408,979   1.4391％      0             0%
其中：中小投资
                   3,855,883         53.0758%         3,408,979 46.9242％       0             0%
者表决情况

         本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份
    总数的三分之二以上通过。


         3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                              同意                             反对                  弃权
  表决情况
                     股数              比例             股数          比例    股数           比例

总体表决情况      233,478,804        98.5609％        3,408,979   1.4391％      0             0%
其中：中小投资
                   3,855,883         53.0758%         3,408,979 46.9242％       0             0%
者表决情况



         4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                              同意                             反对                  弃权
  表决情况
                     股数              比例             股数          比例    股数           比例

总体表决情况      233,478,804        98.5609％        3,408,979   1.4391％      0             0%

                                                  3
其中：中小投资
                  3,855,883       53.0758%        3,408,979 46.9242％     0             0%
者表决情况



         5.审议通过了《关于制定<独立董事制度>的议案》
                           同意                            反对                 弃权
  表决情况
                    股数            比例            股数          比例   股数          比例

总体表决情况     233,478,804      98.5609％       3,408,979   1.4391％    0             0%
其中：中小投资
                  3,855,883       53.0758%        3,408,979 46.9242％     0             0%
者表决情况

         三、律师出具的法律意见
         1.律师事务所名称

         北京国枫律师事务所
         2.律师姓名

         李大鹏、何敏
         3.律师见证意见

         公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
    范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
    会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
    决结果均合法有效。
         四、备查文件
         1.航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

    决议；

         2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司

    2024 年第一次临时股东大会法律意见书。



         特此公告。


                                              4
航天科技控股集团股份有限公司董事会
              二〇二四年二月十九日




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