证券代码：000901         证券简称：航天科技     公告编号：2024-临-024




             航天科技控股集团股份有限公司
   关于召开公司 2023 年度股东大会的提示性公告

   本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）
第七届董事会第十七次会议决议，《关于召开公司 2023 年度股东大
会 的 通 知 》 已 于 2024 年 3 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再
次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：航天科技 2023 年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:00
    2.网络投票日期、时间：2024 年 4 月 23 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 23
日 9:15 至 15:00。
    （五）会议召开方式
                                   1
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2024 年 4 月 18 日
    （七）出席对象
    1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或
委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加
网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
    本次股东大会将审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订<
金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于公司 2024 年度日常关联
交易预计的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于与航天科工财务有限责
任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》和《关于公司 2024
年度日常关联交易预计的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国
航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科
工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其
他股东委托进行投票。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一
楼会议室。
    二、会议审议事项


                               2
    （一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
                                                                 备注
  提案编码                            提案名称            该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
    100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                              非累积投票提案
    1.00     关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案               √
    2.00     关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案               √
    3.00     关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                 √
    4.00     关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                 √
    5.00     关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案               √
    6.00     关于 2023 年董事长薪酬方案及兑现的议案               √
    7.00     关于公司 2024 年度财务预算报告的议案                 √
             关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服           √
    8.00
             务协议》暨关联交易的议案
    9.00     关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案             √
             关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请            √
   10.00
             有息负债额度的议案
                               累积投票提案
   11.00     关于补选独立董事的议案                       应选独立董事（2）人
   11.01     选举杨涛女士为公司第七届董事会独立董事               √
   11.02     选举胡继晔先生为公司第七届董事会独立董事             √

    （二）提案的具体内容
    上述议案已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第十
七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 3 月 30 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）其他说明
    1.公司独立董事由立明、栾大龙、王清友将在本次年度股东大会
上进行述职，该事项无需审议。
    2.议案 8、9 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将
回避表决。
    3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投
资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上

                                      3
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司
将根据计票结果进行公开披露。
    4.提案 11 采用累积投票方式选举 2 名独立董事，为等额选举。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大
会方可进行表决。
    三、会议登记方法
    1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授
权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记
手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授
权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方
式登记。
    2.登记时间：2024 年 4 月 22 日的 9:30 至 11:30，13:00 至 16:00。
    3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部。
    4.会议联系方式
    联系人：陆力嘉、朱可歆
    联系电话：010-83636130、010-83636061
    联系传真：010-83636000
    电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
    5.会议费用
    本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票程序


                                 4
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票
简称为“航天投票”。
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15，
结束时间为 2024 年 4 月 23 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录


                                  5
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




    五、备查文件
    1.公司第七届董事会第十七次会议决议。
    2.附件：授权委托书。


    特此公告。


                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                         二〇二四年四月十九日




                               6
  附件：

                                  授权委托书
         兹委托          先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
  集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并行使以下表决权：


                                                      备注              表决意见
提案编
                              提案名称
  码                                                 该列打勾
                                                     的栏目可    同意    反对      弃权
                                                     以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                                非累积投票提案
 1.00    关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案         √
 2.00    关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案         √
 3.00    关于公司 2023 年度财务决算报告的议案           √
 4.00    关于公司 2023 年度利润分配预案的议案           √
 5.00    关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案         √
 6.00    关于 2023 年董事长薪酬方案及兑现的议案         √
 7.00    关于公司 2024 年度财务预算报告的议案           √
         关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融       √
 8.00
         服务协议》暨关联交易的议案
 9.00    关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案       √
         关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申        √
10.00
         请有息负债额度的议案
                                    累积投票提案
11.00    关于补选独立董事的议案                      应选 2 人    同意票数（股）
11.01    选举杨涛女士为公司第七届董事会独立董事         √
11.02    选举胡继晔先生为公司第七届董事会独立董事       √
  投票说明：议案 8、9 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。委托人
  为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该
  次股东大会结束时止。

         委托人（签名盖章）：                       委托人身份证号码：
         委托人股东帐户：                           委托人持股数：
         受托人（签名）：                           受托人身份证号码：
         授权日期：2024 年         月         日

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