证券代码： 000901         证券简称：航天科技      公告编号：2024-股-003




              航天科技控股集团股份有限公司
          2024年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
     本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东
 大会决议。


     一、会议召开的基本情况
     1.会议召开时间
     现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14:00
     网络投票时间：2024 年 5 月 21 日
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 21 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 21
日 9:15 至 15:00。
     2.股权登记日

     2024 年 5 月 16 日
     3.会议召开地点
     北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
     4.召开方式
     现场投票及网络投票相结合的方式
                                   1
      5.召集人
      本公司董事会
      6.主持人
      董事长袁宁
      7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
      8.会议出席情况
      出席本次股东大会的股东及股东代理人共 19 名,代表股份
 282,248,295 股，占公司有表决权股份总数的 35.3605%（百分比按照
 四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
 场会议的股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权
 股份总数 0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
 网络投票的股东及股东代理人 19 人，代表股份 282,248,295 股，占
 公司有表决权股份总数的 35.3605%。
      出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
 或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 16 名，代表股份数
 6,352,263 股，占公司股份总数的 0.7958%。
      9.其他人员出席情况

      公司董事、监事及董事会秘书以现场结合视频的方式出席了本次

 会议，总经理、财务总监等高级管理人员以现场方式列席了本次会议，

 北京国枫律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

      二、议案审议表决情况
      本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
 进行，审议并通过了以下议案：
      1.审议通过了《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况             同意              反对              弃权
                                2
                    股数         比例           股数        比例     股数   比例

总体表决情况     282,235,594   99.9955％       12,701     0.0045％    0      0%
其中：中小投资
                  6,339,562    99.8001％       12,701     0.1999％    0      0%
者表决情况

         本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份
    总数的三分之二以上通过。
         三、律师出具的法律意见
         1.律师事务所名称

         北京国枫律师事务所
         2.律师姓名

         李大鹏、何敏
         3.律师见证意见

         公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、

    规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人

    员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

         四、备查文件
         1.航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

    决议；

         2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司

    2024 年第二次临时股东大会法律意见书。



         特此公告。
                                    航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年五月二十一日



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