证券代码：000901           证券简称：航天科技      公告编号：2024-临-036



              航天科技控股集团股份有限公司
   关于公司非独立董事、股东代表监事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、非独立董事辞职
     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司非独立董事李艳志先生递交的书面报告，李艳志先生因
退休，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。李艳志先生辞去
公司董事及董事会专门委员会相关职务后不再担任公司其他职务。根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，李艳志先生
辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会
正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。李艳志先生的辞职

报告自送达董事会之日起生效。
     截止本公告披露日，李艳志先生及其配偶未持有公司股票。
     公司对李艳志先生在担任公司董事期间为本公司发展所作的贡

献表示衷心感谢！
     二、股东代表监事辞职
     公司监事会于近日收到公司股东代表监事程黎先生递交的书面

报告，程黎先生因退休，辞去公司监事及监事会主席等相关职务。程
黎先生辞去公司监事及监事会主席等相关职务后不再担任公司其他

                                   1
职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，程黎
先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数的情形，故在公司股东

大会补选新任监事之前，程黎先生将继续履行监事职责。
    截止本公告披露日，程黎先生及其配偶未持有公司股票。
    公司对程黎先生在担任公司监事期间为本公司发展所作的贡献

表示衷心感谢！




    特此公告。


                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                         二〇二四年八月十七日




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