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公司公告

航天科技:关于公司采用信息预挂牌的方式征集All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告2024-09-10  

证券代码:000901          证券简称:航天科技       公告编号:2024-临-043




              航天科技控股集团股份有限公司
         关于公司采用信息预挂牌的方式征集
    All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告

      本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示:
     1.本次交易目前尚处于筹划阶段,本次信息预披露目的在于征寻
意向受让方,不构成交易行为。
     2.目前交易标的的评估工作尚未完成,在公开挂牌转让之前,公
司将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。
     3.本次交易预计尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组事项。
     4.本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定,目前无法判
断是否构成关联交易,能否成交存在不确定性,敬请广大投资者注意
投资风险。
     5.本次交易尚需履行公司董事会、股东大会、国资管理机构的审
批程序。


     一、交易概述
     为优化资产结构,进一步聚焦主责主业,采用在北京产权交易所
信息预挂牌(即信息预披露)的方式,对公司全资子公司 Hiwinglux
S.A.(以下简称海鹰卢森堡)、控股子公司 IEE International

                                   1
Electronics and Engineering S.A.(以下简称 IEE 公司)分别持有
的 All Circuits S. A. S.(以下简称 AC 公司)61%和 39%的股权征
集受让意向方。
    根据国有资产管理的有关规定,在正式公开挂牌转让前,公司在
北京产权交易所采用信息预挂牌的方式不构成交易行为,交易对方、
交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
    公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第七届董事会第二十一次(临时)
会议,审议《关于公司采用信息预挂牌的方式征集 All Circuits
S.A.S.100%股权受让意向方的议案》,并同意授权公司管理层按照国
有产权转让的规定组织办理信息预挂牌的具体事宜。
    二、信息预披露标的资产基本情况
    (一)基本信息
    企业名称:All Circuits S.A.S.
    注册资本:6,900 万欧元
    成立日期:2015 年 5 月 13 日
    主营业务:汽车行业的电子控制模块制造和电子产品的组装服务
    注册地址:6 -3èmeavenue –Parc Synergie Val de Loir-e
45130 Meungsur Loire
    本 次 信 息 预 披 露 标 的 资 产 包 括 AC 公 司 下 属 MSL Circuits
S.A.S.100% 股 权 、 BMS Circuits S.A.S.100% 股 权 、 TIS Circuits
SARL99.997%股权,GDL Circuits S.A. de C.V.100%股权。为保证上
述股权完整性而涉及的股权内部转让,公司将按照《公司章程》的约
定另行履行决策程序。
    (二)主要财务数据
                                                     单位:万元人民币



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             项目                  2024年6月30日    2023年12月31日

           资产总额                    237,976.75     255,359.86

           负债总额                    169,690.62     183,791.20

         股东权益总额                  68,286.13      71,568.66

             项目                  2024 年 1-6 月      2023 年
           营业收入                    162,683.31     329,716.58

           营业利润                    -1,300.33       6,265.09

           利润总额                    -1,360.55       6,224.18

            净利润                     -1,881.09       5,409.16

注:以上数据最终以审计报告为准。

    (三)评估情况
    公司正委托资产评估机构对 AC 公司的全部股东权益价值开展评
估工作,目前评估工作正在进行。
    (四)AC 公司不是失信被执行人
    AC 公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况,
不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,
不存在妨碍权属转移的其他情况。其不属于失信被执行人。
    三、本次信息预挂牌的主要内容及履约安排
    公司本次信息预挂牌目的在于征寻意向受让方,不构成交易要约,
目前无法判断是否构成关联交易。
    四、本次转让的目的及对公司的影响
    (一)本次交易的目的
    本次交易是落实航天科技战略规划,积极推动高质量发展的重要
举措,转让 AC 公司后可使公司进一步集中优势资源,优化资本结构,
为航天应用产品等业务发展提供更多资金。
    (二)本次交易对公司的影响
    本次交易有利于优化公司产业结构,符合公司及全体股东利益,
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不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后,
AC 公司将不列入公司合并报表范围。本次转让预计对公司业绩有一
定影响,具体将根据实际成交情况确定。
    五、风险提示
    1.本次转让事项拟通过北京产权交易所公开挂牌方式进行,暂无
法确定交易对象。
    2.本次在北京产权交易所进行信息预披露,不属于公开挂牌正式
披露。为保证预挂牌标的股权完整性而涉及的股权内部转让,公司将
按照《公司章程》的约定另行履行决策程序。此外,后续公司将履行
董事会、股东大会审议程序及相关国资管理机构审批程序,并在北京
产权交易所进行正式公开挂牌披露和交易,本次股权转让交易是否能
够完成及完成时间存在不确定性。
    3.公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬
请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                       二〇二四年九月十日




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