证券代码：000901         证券简称：航天科技    公告编号：2024-临-044




             航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的提示性
                               公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）
第七届董事会第二十次会议决议，《关于召开公司 2024 年第三次临
时股东大会的通知》已于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再
次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14:00
    2.网络投票日期、时间：2024 年 9 月 19 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 19


                                  1
日 9:15 至 15:00。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2024 年 9 月 12 日
    （七）出席对象
    1.截止 2024 年 9 月 12 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间
内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一
层会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
                                                              备注
 提案编码                           提案名称               该列打勾的栏
                                                           目可以投票
   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                             非累积投票提案
   1.00     关于修订公司经营范围并修订《公司章程》的议案       √
   2.00     关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案           √
   3.00     关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案         √

    （二）提案的具体内容
                                    2
    上述提案已经公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第二
十次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 8 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）其他说明
    1.提案 1.00 为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
    2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投
资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司
将根据计票结果进行公开披露。
    三、会议登记方法
    1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授
权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记
手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授
权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方
式登记。
    2.登记时间：2024 年 9 月 18 日的 9：30 至 11：30 和 13：00 至
16：00。
    3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部。
    4.会议联系方式
    联系人：陆力嘉
    联系电话：010-83636130
    联系传真：010-83636000
    电子邮箱：lulijia@as-hitech.com


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    5.会议费用
    本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票
简称为“航天投票”。
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15 至 9:25；
9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15，
结束时间为 2024 年 9 月 19 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规


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定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    五、备查文件
    公司第七届董事会第二十次会议决议；
    公司第七届监事会第十四次会议决议。


    附件：授权委托书。


    特此通知。


                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                           二〇二四年九月十四日




                                5
      附件：

                           授权委托书
      兹委托          先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并行使以下表决权。



提                                             备注             表决意见
案
                        提案名称
编                                            该列打勾
码                                            的栏目可   同意     反对     弃权
                                              以投票
     总议案：除累积投票提案外的所有提
100                                             √
                   案
                           非累积投票提案
     关于修订公司经营范围并修订《公司
1.00                                            √
     章程》的议案
     关于补选公司第七届董事会非独立董           √
2.00
     事的议案
     关于补选公司第七届监事会股东代表           √
3.00
     监事的议案

      投票说明：委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：

自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

      委托人（签名盖章）：                      委托人身份证号码：
      委托人股东账户：                       委托人持股数：
      受托人（签名）：                       受托人身份证号码：
      授权日期：2024 年       月        日




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