证券代码：000901           证券简称：航天科技          公告编号：2024-监-005




              航天科技控股集团股份有限公司
    第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届监事会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方
式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以现场表决的方式召开。会议应参
与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议由孙宇女士主持，
会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

     选举孙宇女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满为止，
后附履历。
     表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、备查文件

     1.公司第七届监事会第十五次（临时）会议决议；
     2.孙宇女士履历。
     特此公告。
                             航天科技控股集团股份有限公司监事会
                                                二〇二四年九月二十日

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                    孙宇女士履历

    孙宇，女，1969 年 3 月出生，中共党员，正高级工程师，长江

商学院高级管理人员工商管理专业硕士。历任北京航星机器制造有限

公司宣传部见习生、党委宣传部代副部长、副部长、党委办公室副主

任，中国航天科工飞航技术研究院组织处处长，北京华航无线电测量

研究所临时党委副书记兼纪委书记，北京航星机器制造有限公司党委

副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、总法律顾问等职务。现任

北京航星机器制造有限公司二级专务，航天科技控股集团股份有限公

司监事。

    截至本公告披露日，孙宇女士未持有公司股份；与持有公司 5%

以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有

限公司、航天科工海鹰集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工

集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市

公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情

形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情

形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管

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理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚

未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要

求的任职资格。




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