证券代码： 000901         证券简称：航天科技      公告编号：2024-股-004




              航天科技控股集团股份有限公司
          2024年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     特别提示：
     本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东
 大会决议。


    一、会议召开的基本情况
    1.会议召开时间
    现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14:00
    网络投票时间：2024 年 9 月 19 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 19
日 9:15 至 15:00。
    2.股权登记日

    2024 年 9 月 12 日
    3.会议召开地点
    北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
    4.召开方式
    现场投票及网络投票相结合的方式
                                   1
      5.召集人
      本公司董事会
      6.主持人
      董事长袁宁
      7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
      8.会议出席情况
      出 席 本次股东大会的股东及股东代理人共 832 名,代表股份
 285,371,019 股，占公司有表决权股份总数的 35.7518%（百分比按照
 四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
 场会议的股东及股东代理人 1 名，代表股份数 138,229,809 股，占公
 司有表决权股份总数 17.3177%；通过深圳证券交易所交易系统和互
 联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 831 人，代表股份
 147,141,210 股，占公司有表决权股份总数的 18.4341%。
      出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
 或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 829 名，代表股份数
 9,474,987 股，占公司股份总数的 1.1870%。
      9.其他人员出席情况

      公司董事、监事及董事会秘书以现场结合视频的方式出席了本次

 会议，总经理、财务总监等高级管理人员以现场方式列席了本次会议，

 北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

      二、议案审议表决情况
      本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
 进行，审议并通过了以下议案：
      1.审议通过了《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况             同意              反对              弃权
                                2
                   股数          比例           股数          比例      股数          比例

总体表决情况     284,632,882     99.7413%       615,084       0.2155%   123,053       0.0431%
其中：中小投资
                   8,736,850     92.2096%       615,084       6.4917%   123,053       1.2987%
者表决情况

         本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份
    总数的三分之二以上通过。


         2.审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
                          同意                         反对                    弃权
  表决情况
                   股数          比例           股数          比例      股数          比例

总体表决情况     284,531,611     99.7059%       688,755       0.2414%   150,653       0.0528%
其中：中小投资
                   8,635,579     91.1408%       688,755       7.2692%   150,653       1.5900%
者表决情况



         3.审议通过了《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》
                          同意                         反对                    弃权
  表决情况
                   股数          比例           股数          比例      股数          比例

总体表决情况     284,542,611     99.7097%       675,555       0.2367%   152,853       0.0536%
其中：中小投资
                   8,646,579     91.2569%       675,555       7.1299%   152,853       1.6132%
者表决情况

         三、律师出具的法律意见
         1.律师事务所名称

         北京市中伦律师事务所
         2.律师姓名

         王冠、王维维
         3.律师见证意见

         公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规

    范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次

    会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
                                            3
决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1.航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会

决议；

    2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会法律意见书。



    特此公告。
                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                        二〇二四年九月十九日




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