证券代码：000901        证券简称：航天科技       公告编号：2024-董-007




              航天科技控股集团股份有限公司
   第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载和误导性陈述或者重大遗漏。




    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 26 日以通讯
方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应
表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委
托出席 0 人，缺席 0 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有
效。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会组成成员的议
案》。
    本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。
    根据《董事会专门委员会实施细则》，经由董事长提名，拟增补

张文纪先生为公司第七届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委

员，增补后名单具体如下：

    1.战略委员会

    主任委员：袁宁

    委员：袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪、胡继晔
                                   1
       2.薪酬与考核委员会

       主任委员：胡继晔

       委员：胡继晔、张文纪、王清友

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于控股子公司IEE公司所属公司内部股权协
议转让的议案》。
       同意公司通过内部协议转让方式解除 IEE 公司及其子公司 AC 公
司对 IEE 墨西哥工厂和 AC 墨西哥工厂内部交叉持股。具体交易方案
见下表：
                                       转让方
  序号         标   的                                    受让方       交易价格
                                  主体           比例
                                                                     25,499 墨西哥
                                                                     比索（折合人民
                                                50.998%   AC 公司
                                                                        币 9,836.06
          AC 墨西哥工厂 51%    IEE 马耳他控
   1                                                                        元）
                 股权             股公司
                                                                       1 墨西哥比索
                                                0.002%    MSL 工厂     （折合人民币
                                                                          0.39 元）
                                                                     24,500 墨西哥
          IEE 墨西哥工厂 49%                                         比索（折合人民
   2                             AC 公司          49%     IEE 公司
                股权                                                    币 9,450.70
                                                                            元）

   注： 2024 年 6 月底汇率：1 人民币=2.5924 墨西哥比索

       上述股权转让完成后，IEE 公司直接和间接合计持有 IEE 墨西哥
工厂 100%股权，AC 公司直接和间接合计持有 AC 墨西哥工厂 100%股
权。
       本次内部股权协议转让事项系公司下属子公司内部股权结构调
整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益，无需提交公司
股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                           2
三、备查文件
1.第七届董事会第二十二次（临时）会议决议。


特此公告。




                     航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                 二〇二四年十月一日




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